O site MyForexFunds (MFF) está desativado. Será este o fim do líder proptrading?

MyForexFunds (QFP), até agora um dos líderes mundiais em indústria de propriedade, provavelmente desaparecerá do mercado para sempre. O site da empresa foi completamente desativado, embora ainda estivesse operacional há uma semana, embora estivesse exibido nele "temporário" aviso de suspensão das operações. Será que o prego no caixão foi finalmente martelado pelo sistema de justiça americano?

MyForexFunds deixará de existir?

No inicio de setembro Reportamos alegações de reguladores americanos e canadenses que foram direcionados ao MyForexFunds. Já nessa altura, na sequência dos processos iniciados, a prestação de serviços pelo QFP foi suspensa e apareceu no website uma mensagem lacónica descrevendo sucintamente a causa do problema. 11 de setembro deste ano iria realizar-se o primeiro julgamento, o que, como se pode presumir, não foi favorável ao arguido. Além disso, a declaração da CFTC mostrou que a supervisão estava extremamente determinada em atingir o seu objectivo.

“O caso da CFTC contra os réus da MyForexFunds simboliza o nosso compromisso em eliminar a fraude no varejo em nossos mercados.” disse o Diretor de Execução Ian McGinley.

No decurso de processos judiciais em curso Regulador americano CFTC buscou compensação para investidores fraudados, restituição de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, uma proibição permanente de negociação e registro e uma proibição permanente de novas violações da Lei de Bolsa de Mercadorias (CEA).

O QFP funcionou como uma farsa?

De acordo com a acusação, operando sob o nome "Meus Fundos Forex", supostamente ofereceu aos clientes de varejo a oportunidade de se tornarem "comerciantes profissionais", participando do chamado desafios de investimento pago. Estas deveriam ser uma etapa de verificação das habilidades dos traders. Depois de completar o desafio com sucesso, os traders deveriam migrar para contas reais e usar o dinheiro TradersGlobal celebrar transações com partes externas “fornecedores de liquidez”. Uma parte dos lucros destas transações seria dividida entre o comerciante e a empresa comercial. A MMF garantiu aos clientes que "Seu sucesso é o nosso negócio" i "só ganhamos dinheiro quando você faz". No entanto, na realidade, os Traders Global – e não os externos "provedor de liquidez" – era a contraparte em essencialmente todas as transações de clientes. Na prática, isto significava que os traders não negociavam no mercado, mas diretamente com a Traders Global, que "compartilhado" seus fundos para negociar.

O arguido é também acusado de utilizar as ações da Traders Global para afetar ativa e negativamente as possibilidades de obtenção de lucros pelos traders, utilizando vários pretextos para encerrar as suas contas, calculando comissões incorretamente e manipulando movimentos de capitais e preços. Isto deveria contribuir para uma redução nos lucros e “falhas” mais frequentes de desafios, o que consequentemente levou ao encerramento da cooperação. O QFP/Traders Global deveria aplicar-se a todo o procedimento "software especializado", ou seja, algo como Revendedor virtual - Plugin MT4/5 usado por corretores Forex desonestos.

Isso significaria que o diagrama se parecia com isto. O comerciante estava comprando uma parte do desafio comercial:

• se ele não passou na seleção por erro seu -> o lucro do desafio foi para a conta do QFP
• se ele estivesse prestes a passar no desafio -> o QFP poderia "ajudar-se" para que o comerciante não passasse no desafio
• se ele passasse no desafio -> na fase de conta real MFF/Traders Global poderia manipular os preços/plataforma de tal forma que em uma ocasião um pouco suspeita o desafio terminasse (por exemplo, devido à violação dos limites de saque), o lucro fosse minimizado ( por exemplo, cobrando uma comissão) ou procurou um pretexto consistente com o contrato para violar os termos.

Em última análise, tudo visava garantir que o trader completasse a etapa da conta Live o mais rápido possível e participasse novamente do desafio.

135 mil clientes, centenas de milhões de dólares

Conforme inicialmente estimado pela CFTC, a oferta MyForexFunds/Traders Global era extremamente popular em todo o mundo. Somente a partir de 2021 para participar do chamado Cerca de 135 pessoas se inscreveram para desafios de investimento. clientes, pagando um total de pelo menos US$ 310 milhões por eles. O fundador da empresa, Murtuza Kazmi, supostamente usou o produto da fraude para comprar bens de luxo, como carros e residências caras. Na sua conta no Twitter, a IFF afirma que mais de 60 pessoas completaram o desafio com sucesso. clientes, mas podemos assumir com segurança que isso não é verdade, porque estatísticas não oficiais dizem que menos de 3% dos candidatos a traders de prop passam na fase de desafio.

Perfil oficial do Twitter da MyForexFunds (X).

Proptrading sem regulamentação e… sem confiança?

Proptrading ainda permanece em muitas regiões do mundo o chamado area cinza, e as empresas de proptrading muitas vezes procuram soluções para contornar as regulamentações locais e evitar a exposição aos reguladores. Várias disposições são utilizadas em contratos que minimizam custos e escapam à zona regulatória, por exemplo, estipulando que o comerciante que administra os fundos não é funcionário da empresa e conclui transações apenas em uma conta demo, que são então supostamente copiadas para a conta da empresa. contas reais (graças a isto não necessita de licenças de gestão e a empresa proptrading minimiza os seus custos) ou a liquidação de quaisquer lucros ocorre apenas com base numa fatura.

No caso do QFP, as liquidações foram feitas através da plataforma Compartilhar, que é um intermediário entre “freelancers” e empreiteiros (resumindo: se um freelancer realiza algum serviço para determinada empresa, a Deel emite uma nota fiscal e transfere recursos para o contratante). As retiradas também poderiam ser feitas em criptomoedas, nas quais ela ajudou giełda kryptowalut Coinbase. Muitas empresas de proptrading usam uma solução semelhante.

Como resultado do escândalo do QFP, as suspeitas da CFTC também recaíram sobre a Deel, que alegadamente processou mais de 40 nos últimos anos. transações no valor de US$ 72 milhões para comerciantes.

Um funcionário anônimo da plataforma Deel disse:

Não tínhamos ideia de que esta era uma indústria problemática. Os resultados de todos os testes que fizemos foram normais. Se a CFTC determinar que uma empresa está com problemas, interrompemos imediatamente os serviços. Também cooperamos com a CFTC e respondemos às suas perguntas. Iremos examinar cada empresa de comércio de acessórios para ver se isso pode causar problemas…

A situação com a empresa MyForexFunds, que em breve (provavelmente) será oficialmente nomeada pirâmide financeira, certamente minará efetivamente a confiança em toda a indústria de prop-trading e nas soluções que utiliza, e causará problemas aos intermediários de pagamento que com eles cooperam. Também se pode presumir que, como resultado de um escândalo tão grande, os reguladores de outros países começarão a olhar mais de perto para as empresas de prop-trading. O que resultará disso? Veremos.