O espaço virtual oferece oportunidades, mas também ameaças. Você deve ser razoável em cada etapa e saber como funcionar com segurança no ciberespaço. Como parte da campanha "Bancos pela CiberEducação" organizada pela [...]

Em 9 de agosto de 2024, a Autoridade de Supervisão Financeira Polonesa anunciou a adição de uma plataforma de investimento que opera ilegalmente - Premium Investment Services Limited, operando sob o Premium [...]

Mais uma vez, a supervisão financeira da Grã-Bretanha não decepciona. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) publicou uma mensagem anunciando que até 30 novas entidades foram adicionadas à lista de advertências públicas. Entre eles estão ambos [...]

O regulador financeiro britânico, FCA, anunciou a inclusão de até 25 novas entidades na lista. Trata-se principalmente de fraudes de investimento “típicas”, cujo único objetivo é extorquir fundos de investidores desavisados. [...]

Nas últimas semanas, golpes conhecidos retornaram como um bumerangue. Se uma empresa Blockchain ligar para você sobre a retirada de fundos de sua conta, tenha certeza de que se trata de um golpe típico. Se você for contatado sobre um assunto semelhante [...]

17 entidades foram adicionadas às listas de alerta dos reguladores europeus. Instituições de países como Alemanha, Itália, Luxemburgo e Irlanda informaram sobre novas entidades que operam ilegalmente sob o pretexto de [...]

A primeira quinzena de julho traz uma coleção de avisos sobre novos golpes de Forex e criptomoedas de instituições reguladoras em países como Holanda, Espanha e Bélgica. No total, cerca de 30 entidades foram colocadas nas listas de alerta. Como padrão, [...]

O final de junho está repleto de uma nova onda de alertas dos reguladores europeus. Desta vez, recebemos informações sobre 30 novas fraudes cambiais/criptográficas das autoridades de supervisão financeira da Grã-Bretanha (FCA) e da Espanha (CNMV). Entre eles [...]

Em 20 de junho de 2024, a Autoridade de Supervisão Financeira Polaca anunciou que nove entidades e pessoas foram adicionadas à lista de advertências públicas, incluindo a plataforma de investimento que opera ilegalmente - Intenfix. Detalhes abaixo.

Mais uma vez, as listas de alerta dos reguladores europeus foram preenchidas com novas entidades suspeitas de atividades ilegais. A britânica FCA, a italiana CONSOB e a espanhola CNMV anunciaram a adição à "lista negra" [...]