Changpeng Zhao – o Ministério Público pede 3 anos de prisão para o fundador da Binance

Ministério Público Federal pediu à Justiça 3 anos de prisão para o fundador Binance, Zhao Changpeng (CZ). Eles querem uma pena severa, embora CZ tenha se declarado culpado no ano passado por violar leis e sanções federais contra lavagem de dinheiro.

A ação do Departamento de Justiça, movida no tribunal federal de Seattle, está repleta de linguagem forte.

“A sentença de 36 meses responsabilizará Zhao por suas ações criminosas intencionais.” – lemos no processo.

O Ministério Público quer que o veredicto não seja apenas justo, mas também educativo para a sociedade e um alerta aos possíveis imitadores.

“Isso não enviará apenas uma mensagem para Zhao, mas também para o mundo.” – escrevem os promotores.

A punição para Changpeng Zhao é maior do que no código?

Curiosamente, de acordo com as diretrizes federais, um cripto bilionário pode receber pena máxima de prisão por seus crimes… 18 meses. No entanto, isso não impediu que o Ministério Público solicitasse uma pena duas vezes maior.

Eles acreditam que 18 meses não refletem adequadamente a gravidade do crime de Zhao, “nem fornece um impedimento específico ou geral adequado.”

Os promotores estão convencidos de que Changpeng Zhao agiu intencionalmente e sua falta de interesse na origem dos fundos dos clientes da bolsa Binance foi simplesmente uma decisão de negócios. Desta forma, a bolsa pretendia atrair o maior número possível de utilizadores e obter uma vantagem financeira no mercado, o que acabou por conseguir.

Hoje, a Binance é de longe a maior do mundo troca de criptomoeda tanto em termos de número de utilizadores como de volume de negócios. O volume de negócios diário na Binance ultrapassa os 9 mil milhões de dólares (a segunda exchange de criptomoedas neste ranking, a Bybit, tem um volume de negócios diário de 3,2 mil milhões de dólares). O site da exchange Binance é acessado por mais de 101 bilhões de usuários todos os meses. A segunda maior bolsa é a Coinbase, cujo site é visitado por mais de 65 bilhões de pessoas todos os meses.

Prisão? NÃO. Multa de US$ 50 milhões? Aqui você vai

Changpeng Zhao não está disposto a aceitar uma sentença de prisão, especialmente neste momento. No entanto, isso não significa que ele não coopere com os promotores. Já acertaram, por exemplo, o valor da multa. CZ concordou rapidamente com um acordo segundo o qual pagará uma multa de 50 milhões de dólares.

Não se trata de gangsters, mas de política?

Segundo os comentadores, a questão toda não é sobre a troca de lavagem de dinheiro sujo, por exemplo, do tráfico de drogas. A razão dos problemas jurídicos da Binance é… política.

Eles acusam Changpeng Zhao de não reportar aproximadamente 100 PLN. transações "suspeitas", mas a principal alegação é que permitiram transações totalizando quase US$ 900 milhões entre usuários dos EUA e usuários no Irã. É por isso que uma multa não é suficiente e os promotores insistem na pena de prisão.

– Se a sentença de Zhao tiver algum efeito dissuasor significativo sobre executivos de grandes instituições financeiras em situação semelhante que operam nos Estados Unidos enquanto desrespeitam a lei dos EUA em nome dos lucros, Zhao deverá enfrentar uma pena de prisão significativa. – lemos na acusação.

O veredicto do caso está marcado para 30 de abril deste ano. Anteriormente, em novembro do ano passado, a Binance admitiu violar os regulamentos contra lavagem de dinheiro e transferência ilegal de dinheiro. Foi quando Zhao deixou o cargo de CEO da Binance e a empresa pagou US$ 4 bilhões em um acordo. Zhao, que é oficialmente cidadão dos Emirados Árabes Unidos e do Canadá, foi libertado sob fiança de 175 milhões de dólares, mas recebeu ordem de permanecer nos EUA.