Reguladores alertam contra 29 novos golpes de Forex/Crypto

O início de outubro de 2023 traz outro grande conjunto de avisos contra golpistas de Forex e Crypto. Desta vez, reguladores de países como Grã-Bretanha, Canadá, Itália, Grécia, Japão e Nova Zelândia alertam contra 29 entidades. Estes são ambos "ilegais" Corretores Forex/CFD, bem como clones que se fazem passar por empresas e entidades que operam legalmente, simulando atividades na indústria de criptomoedas. A lista incluía, entre outros: uma fraude que finge ser Banco Dukascopy, usando o nome Dukasbanka. Detalhes abaixo.

Recomendamos que você esteja particularmente atento ao estabelecer novas cooperações e alerte contra o uso de serviços de entidades não regulamentadas.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

Apresentamos abaixo uma lista de entidades incluídas nas listas de alerta divididas por países/reguladores que decidiram sobre isso.

Grécia - Comissão Helênica do Mercado de Capitais

• HOTCAPITALSTOX.COM

Grã-Bretanha – Autoridade de Conduta Financeira

• negociação citynationfx
• CRISTAL FX
• GBG Limited / gbglmtd.com (clone de uma empresa que opera legalmente)
• Traders de fluxo de ativos
• GanhoGround

Itália – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

• Stockplus-it.com.br
• Alfacapitalmarketsltd
• Mercado Fintech
• AfexEU
• Aiontrader

Roménia - Autoridade de Supervisão Financeira

• ERA BITCOIN (https://bitcoin-era.ro)
• SAFE INVESTMENT GROUP LLC / BRIDGEWATER ASSOCIATES (UK) LIMITED / BRIDGEWATER ASSOCIATES LT / RCE BANQUE – https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http:// capital-group.tech/

Canadá – Comissão de Valores Mobiliários de Ontário

• Criptografia BMG
• Trader-CR
• PrimeiraCapital1
• Megahodl Limited
• Código Quântico
• Mobilizoptions também conhecido como MobilizOptions LTD
• GoldnRise também conhecido como GoldNrise
• Investus Pro também conhecido como Invest US Pro
• Grupos Nexon
• Dukasbance (clone de uma empresa que opera legalmente)
• CA Comércio Profissional
• CONNFT.AI

França – Autorité des marchés financiers

• Investimentos atípicos

Japão – Agência de Serviços Financeiros

• FairGrowth Investment Management Ltd
• HLMI Mercados Internacional Limitada

Nova Zelândia – Autoridade de Mercados Financeiros

• Castanhoprime
• Grupo Finex