Low Tek Jho - O Lobo Malaio de Wall Street e o escândalo 1MDB

Vida luxuosa, festas com Leo DiCaprio ou Paris Hilton. Namorar modelos e cantores famosos. você gostaria disso? Low Tek Jho, que pode ser chamado de Lobo Malaio de Wall Street, gastou dezenas de milhões de dólares em festas e joias. Este financista malaio conseguiu passar a véspera de Ano Novo primeiro na Austrália, apenas para se divertir em Las Vegas algumas horas depois. Seus bolsos pareciam sem fundo. Não admira que ele fosse uma figura da mídia e frequentemente ganhasse as manchetes. No entanto, descobriu-se que ele nem sempre gastava seu dinheiro. A sua vida excêntrica e a fraude financeira levaram à perda do poder do primeiro-ministro de um dos países, um Goldman Sachs teve que pagar bilhões em multas. Apesar de suas atividades, ele não respondeu por suas fraudes. Ele tem se escondido das autoridades internacionais há muitos anos. Alguns dizem que ele está atualmente na China, outros apostam em destinos mais exóticos.

Baixo Tek Jho. Fonte: wikipedia.org

A história da Low Tek Jho prova que as pessoas são semelhantes entre si, a única coisa que as limita é o acesso a contactos e capital. Você não precisa nascer nos Estados Unidos para ser o Lobo de Wall Street. Este financista malaio desviou milhares de milhões de dólares usando o seu carisma e rede de contactos. Ele criou um golpe financeiro que certamente renderá um filme de Hollywood.

Low Tek Jho foi cofundador de um dos maiores escândalos financeiros dos últimos anos. Ele era uma das pessoas no banco de trás 1MDB. Ele foi frequentemente creditado como o verdadeiro originador do caso. Acredita-se que ele tenha transferido aproximadamente US$ 4,5 bilhões para suas contas privadas como resultado de suas ações.. O escândalo 1MDB resultou numa pena de prisão para o ex-primeiro-ministro da Malásia. No entanto, o arquitecto principal deste projecto (até agora?) evitou qualquer responsabilidade. Quem é essa pessoa e que teorias surgiram após seu desaparecimento? Playboy, bilionário e fraudador. Convidamos você a ler!

Começos - construindo uma rede de contatos

Low Jho não era uma pessoa humilde. Ele pertencia a uma família chinesa muito rica que se estabelecera na Malásia. Vale ressaltar que a diáspora chinesa é muito numerosa na Malásia. É responsável por mais de 20% da população do país. A riqueza da família se deve a Avô de Low Meng Tak, que era empresário em Guangzhou. Ele investiu em minas de ferro e destilarias de álcool na Tailândia. Além disso, adquiriu imóveis na Tailândia, Malásia e Hong Kong. Por sua vez, o pai de Low Tek Jho fundou uma holding de investimentos chamada MWE Holdings.

Riza Aziz. Fonte: wikipedia.org

Low, depois de completar seus estudos na Malásia, foi enviado para a elite Harrow School, em Londres. Os ex-alunos da referida escola foram Winston Churchill (ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha) e o primeiro primeiro-ministro da Índia - Jawaharalal Nehru. Enquanto estava em Londres, o jovem Low desenvolveu relacionamentos estreitos com Riza Azizcujo padrasto foi o futuro primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak. Depois de morar em Londres, o jovem Low continuou seus estudos no exterior. Ele foi para a Wharton School para estudar. Graças ao seu carisma e estilo de vida partidário, ele conquistou uma rede de contatos entre muitas pessoas influentes da Malásia, Kuwait e Jordânia. Ele também começou a administrar o dinheiro de amigos e familiares. Ele se formou na Wharton em 2005. Ele foi considerado uma pessoa brilhante que conseguiu conquistar muitas pessoas. Como descobri mais tarde, foi útil no futuro.

Desenvolvendo uma empresa familiar

O primeiro grande negócio foi com a Kuwait Finance House. Low Tek Jho comprou um prédio de apartamentos de luxo em Kuala Lumpur em 2006 por US$ 87 milhões. Um ano depois, criou um grupo de investimentos que incluía um príncipe da Malásia, um xeque do Kuwait e um cidadão influente dos Emirados Árabes Unidos. Isto foi possível graças à sua rede de contactos.

Em 2010, Low transferiu a maior parte de sua riqueza para a Jynwel Capital. Amizades com personalidades influentes permitiram-lhe fazer transações com alguns dos maiores e mais respeitados fundos soberanos. Estes incluem a ADMD (Mubadala Development Co de Abu Dhabi) e a Autoridade de Investimentos do Kuwait.

Já então, Low levava um estilo de vida festivo, graças ao qual conheceu cada vez mais pessoas do mundo da alta sociedade. Isto, por sua vez, permitiu-nos construir relações comerciais e impulsionar as nossas ideias de investimento. Jho conseguia projetar grandes lucros e se vangloriava das transações que realizava. Quanto mais empreiteiros ele contratava, mais confiável ele parecia.

Vale ressaltar que Low passou no processo de naturalização em 2011 e adquiriu a cidadania de St. Kitts e Nevis. Curiosamente, o governo malaio não sabia na altura que Jho tinha uma segunda nacionalidade. É importante notar que a Malásia não permite que os malaios tenham dupla cidadania. Jho deveria, portanto, renunciar à sua cidadania malaia em 2011. Olhando retrospectivamente, parece que já em 2011 nosso herói costurou um pára-quedas para um dia chuvoso.

Caminho para o topo

Jynwel esteve envolvido na aquisição do Park Lane Hotel em Nova York. O valor da transação foi de aproximadamente US$ 600 milhões. O Grupo Witkoff e a Mubadala ajudaram na transação. Em 2014, Jynwel participou da aquisição da Coastal Energy por US$ 2,2 bilhões. O negócio editorial da EMI foi adquirido por um valor semelhante. A transação no valor de 2,2 mil milhões de dólares envolveu, entre outros, o Blackstone Group (uma das maiores empresas que operam no mercado de investimentos alternativos), a Sony Corporation e a Mubadala. Em outubro de 2014, a Jynwel Capital queria adquirir a Reebok por US$ 2,2 bilhões. No final, a Adidas não aceitou a oferta. Além disso, Low apoiou seu amigo Aziz no projeto Red Granite Pictures. Ele era um produtor de cinema que Com O Lobo de Wall Street ou Idiota e mais idiota.

Low era uma pessoa conhecida no mundo financeiro que participava de transações em conjunto com grandes instituições. Isso significou que ele teve um grande impacto no funcionamento do fundo 1MDB. Embora não tivesse nenhum papel oficial no 1MDB, ele foi uma figura muito influente. Nós podemos dizer que ele praticou consultoria de investimentos. Graças ao seu conhecimento e experiência em finanças, ajudou a construir uma pirâmide financeira. Graças à sua reputação e rede de contatos, ele pôde participar de desvios financeiros durante vários anos sem ser incomodado pelas autoridades.

Durante a operação do 1MDB, ocorreram diversas transações cruzadas entre empresas de fachada. O Wall Street Journal descobriu que uma propriedade em Manhattan, cujo beneficiário efetivo era uma empresa de paraíso fiscal, pertencia a Low. Seu valor era de US$ 33,5 milhões e foi transferido para outra empresa registrada em paraíso fiscal, que pertencia ao enteado do primeiro-ministro da Malásia. Houve mais transações desse tipo e apenas os próprios participantes sabiam por que faziam tais trocas de ativos entre si.

Low Jho - celebridade da Malásia

Low Jho adorava festas. Estima-se que entre outubro de 2009 e junho de 2010 ele gastou cerca de US$ 85 milhões com eles. É quanto custa o álcool caro, o aluguel de hotéis luxuosos ou o convite de celebridades. A riqueza que gastou em festas rendeu grande popularidade a Low Jho.

Entre 2013 e 2014, o malaio gastou cerca de US$ 200 milhões só em joias. Ele adorava luxo, diversão e cassino. Seu jogo favorito era o bacará, que é um jogo de cartas muito simples e rápido. Um jogo dura em média várias dezenas de segundos. Ele poderia gastar milhões de dólares em jogos de azar. Ele também adorava a vida noturna. Nas boates, boates e festas ele se sentia como um peixe na água. Ele gastou grandes somas para comprar champanhe de luxo e dar presentes às pessoas. Presentes foram dados tanto para aqueles que impressionaram Jho quanto para “amigos de vidro”.

Sua vida foi extravagante. Ele alugaria um avião para levar amigos da Austrália a Las Vegas, apenas para comemorar o Ano Novo duas vezes: na Austrália e nos Estados Unidos. Muitas pessoas o admiravam pela dinâmica com que tocava.

Nem todo bilionário consegue conquistar o favor dos atores. Low Jho recebeu esta honra. Depois de ganhar um Globo de Ouro em 2014 por seu papel em “Lobo de Wall Street” Leonardo DiCaprio agradeceu em seu discurso “Riz e Jho”. Seis meses depois, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Riza Aziz (Riz) e Jho Low fazem parte de um escândalo de corrupção de bilhões de dólares. Acontece que Aziz financiou a produção de O Lobo de Wall Street com dinheiro roubado de um fundo malaio.

Paris Hilton. Fonte: wikipedia.org

Low Jho era uma pessoa amada pela nata da sociedade. Dinheiro desperdiçado e foi definido como “animal festeiro” (animal de festa). No iate Jho Low, foi vista Paris Hilton, que em 2010 era amiga do bilionário malaio. É verdade que houve rumores de que Low pagou US$ 1 milhão para ter Paris Hilton em seu iate, mas foram negados.

Baixo aproveitamento da vida, o acesso a grandes riquezas permitiu-lhe gastar muito dinheiro em festas, jogos de azar e encontros com modelos e celebridades. Ele gastou US$ 250 milhões para comprar um iate de luxo. O navio contava com local de pouso de helicóptero, academia própria, cinema, sala de massagem, sauna e pequena piscina.

Low era uma pessoa muito popular e conseguiu o reconhecimento de grandes estrelas. Ele deu uma Ferrari branca para Kim Kardashian. Por sua vez, Leo DiCaprio recebeu dele diversas pinturas (inclusive do próprio Picasso). Além disso, durante seu relacionamento com a famosa modelo Miranda Kerr, ele lhe deu joias no valor de US$ 8 milhões. É claro que todos esses presentes vieram de atividades criminosas e foram recuperados pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Como funcionava o Low Tek Jho?

O golpe foi possível graças à estreita colaboração entre Low Tek Jho, Aziz e gestores seniores de fundos 1MDB. O esquema não era complicado. O 1MDB tomou dinheiro emprestado no mercado, o que foi garantido em grande parte pelo governo da Malásia. Os recursos não foram investidos em empresas conceituadas, mas direcionados a empresas de fachada estabelecidas em paraísos fiscais. Estas empresas deveriam investir fundos em projetos de investimento interessantes. No entanto, a maioria deles foi transferida para Jho e pessoas associadas a esse golpe.

No início, o 1MDB assinou um acordo de joint venture com a Petrosaudi. Porém, os recursos foram para a conta da Good Star, que pertencia a Low Jho. Dado que esta transação não era controlada pelos serviços e autoridades da Malásia, Low rapidamente descobriu que este fundo seria uma verdadeira mina de ouro. Oficialmente, a Good Star era uma subsidiária da Petrosaudi. Na prática, pertencia a Low Jho. Os fundos foram divididos entre nosso herói e diversas pessoas do 1MDB. O Departamento de Justiça dos EUA estima que entre 2009 e 2011, aproximadamente US$ 400 milhões foram desviados. Para encobrir esta fraude foram criados instrumentos financeiros fictícios, que foram então utilizados de forma criativa “bombeado”. Graças a isso, tudo estava certo à primeira vista e o 1MDB estava ganhando dinheiro.

A próxima etapa do golpe envolveu outra joint venture que o 1MDB formou com aabar. Em teoria, a Aabar era subsidiária de um fundo de propriedade de Abu Dhabi. Para estabelecer cooperação, o 1MDB emprestou vários bilhões de dólares de investidores. A Goldman Sachs ajudou a vender os títulos.

A maior parte dos fundos foi garantida por um fundo malaio e pela International Petroleum Investment Company (IPIC), que pertencia ao governo de Abu Dhabi. Desses fundos aproximadamente US$ 1,4 bilhão foram transferidos para contas bancárias suíças que pertenciam à Aabar. No entanto, descobriu-se que a Aabar é uma empresa registada nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa estabelecida no paraíso fiscal chamava-se Aabar-BVI. Isso significava que O 1MDB celebrou um contrato não com uma empresa de Abu Dhabi, mas com uma empresa do mato. Onde estão a auditoria interna, a equipe de investimentos e o departamento jurídico? Muito provavelmente, algumas pessoas foram subornadas para “fez vista grossa”. Além disso, representantes do IPIC e Akbar receberam dinheiro. Cerca de US$ 1 bilhão foi para Cingapura. Os fundos destinavam-se a cobrir algumas das perdas do 1MDB resultantes do estilo de vida luxuoso de Low Jho. Foi o início da pirâmide financeira. Os recursos foram desperdiçados, mas parte da nova emissão foi direcionada ao 1MDB para que o fundo pagasse suas dívidas em dia.

A terceira etapa do golpe foi a chamadaO Tanore". Aconteceu em 2013. Durante esse período, cerca de 1,3 mil milhões de dólares foram desviados de obrigações emitidas pelo 1MDB no valor de 3 mil milhões de dólares. Claro, o Goldman Sachs ajudou na questão. Os fundos seriam utilizados para lançar uma joint venture com a ADMIC (Abu Dhabi Malaysia Investment Company). No entanto, assim que os fundos chegaram, foram rapidamente transferidos para Singapura para a conta da Tanore Finance Corporation. O verdadeiro beneficiário desta empresa foi, claro, Low Jho. Os fundos foram gastos na vida de nosso herói e na corrupção de funcionários, analistas e qualquer pessoa que pudesse ameaçar a exposição do golpe.

Uma pequena parte dos recursos também foi destinada a investimentos reais. Isto foi necessário porque deveria confirmar que o fundo estava realmente comprando ativos. Isto foi para silenciar as vozes da oposição na Malásia e analistas curiosos. Por exemplo, o 1MDB comprou ações da Sony Music por US$ 100 milhões.

O esquema começa a quebrar

Desde 2010, há alegações de falta de transparência no fundo 1MDB. No entanto, o partido no poder não se importou com estes votos. Em resposta às denúncias, ela apresentou relatórios anuais auditados por empresas conceituadas. É claro que o 1MDB não compartilhou dados detalhados sobre suas operações. Na sessão parlamentar de Outubro de 2010, representantes do 1MDB explicaram que as operações do fundo foram auditadas pela KPMG, enquanto a Deloitte analisou e avaliou os activos do fundo. Paralelamente, a E&Y tratou de consultoria tributária. Esta resposta permitiu acalmar a vigilância das autoridades de supervisão.

Suspeitas mais sérias começaram a surgir em 2013. Em seguida, o 1MDB solicitou à CCM (Comissão de Empresas da Malásia) mais 6 meses para apresentar o relatório anual. As dúvidas também foram levantadas pela frequente mudança de auditores. Em 4 anos desde a fundação do fundo, os livros foram auditados por 3 empresas. No entanto, depois de alguns meses, a mídia parou de se aprofundar no assunto.

Para acalmar o clima O 1MDB convidou para o conselho de administração o Dr. Abdul Samad Alias, a quem foi creditado “pai da contabilidade na Malásia”. Foi nomeado membro do conselho fiscal em janeiro de 2015. Depois de pouco mais de 6 meses, ele renunciou ao cargo. No início, o Dr. Alias ​​​​queria obter dados detalhados sobre as operações financeiras do fundo da Malásia. Quando, passados ​​6 meses, não recebeu qualquer informação, informou que se demitiu do cargo de membro do conselho fiscal.

Em 2015, houve críticas públicas suficientes ao fundo 1MDB que o Primeiro Ministro da Malásia (que era o Presidente do Conselho Consultivo) pediu ao Auditor Geral da Malásia que analisasse a auditoria do 1MDB. No entanto, os resultados do relatório foram classificados como segredo de Estado. A auditoria estava disponível apenas para membros do PAC (Comitê de Contas Públicas).

Ao longo dos anos, surgiram cada vez mais dúvidas sobre a origem dos fundos de Low Jho. Afinal, ele não veio de uma família bilionária, mas de uma rica família malaia.

Najib Tun Razak. Fonte: wikipedia.org

No entanto, enquanto Najib Tun Razak governou a Malásia, Low não precisou se preocupar com as consequências de suas ações. Em 2018, Razak perde inesperadamente a eleição e as contas do 1MDB são rapidamente verificadas. Descobriu-se que milhares de milhões de dólares tinham desaparecido do fundo, o que acabou nas contas privadas de Najib Razak, Low Tek Jho e de muitos políticos, funcionários e gestores. O sabor de todo o caso é acrescentado pelo facto de alguns funcionários da Goldman Sachs estarem envolvidos no desvio de dinheiro. É principalmente sobre Timothy Leissne oraz Rocher Ng. Eles foram condenados por fraude e auxílio na lavagem de dinheiro.

Onde se encontra Low Tek Jho?

Para onde foi Low Jho? Ninguém sabe. Alguns jornalistas acreditam que ele está escondido na China (ele teria sido visto em Macau, que pertence à República Popular da China). Certamente, Low Jho é um activo valioso para muitos governos, pois teve acesso a muitos políticos e celebridades. No entanto, o governo da RPC responde que não está a esconder Low Jho. Não se sabe onde está o dinheiro roubado. Alguns acreditam que Jho já foi morto há muito tempo.

Vale acrescentar que a MACC (Comissão Anticorrupção da Malásia) respondeu à Al Jazeera que Jho Low estava escondido em Macau. Se isso for verdade, não deveria ser surpreendente. Macau é conhecida pela sua vida noturna e muitos casinos. Este é o lugar perfeito para uma pessoa como o herói do artigo de hoje. Presença de Low em Macau foi confirmada  Kee Kok Thiam, que também esteve envolvido no escândalo. Vale ressaltar que Kee Kok faleceu um mês após retornar à Malásia. Recentemente surgiram rumores de que Jho estava em prisão domiciliar em Xangai e aguardava extradição para a Malásia.