A KNF está despejando avisos. Existem até 15 entidades na "lista negra"

29 de dezembro de 2021 Autoridade de Supervisão Financeira Polaca partiu para uma ofensiva específica e incluiu 15 novas entidades na lista, a maioria das quais relacionadas aos mercados de Forex, CFD e criptomoeda. Os golpes contra os quais a KNF adverte incluem: 24 Trading, IGM Holdings, Cento GX, BTC Capital Group e Quantum Market. Lista completa e detalhes abaixo.

KNF alerta contra 15 entidades

Menos de uma semana se passou e a supervisão polonesa nos "presenteou" com outra porção de informações sobre entidades suspeitas. Somente Nós o informamos sobre nossa inclusão na lista de alertas 6 dias atrás Olympus Market, Save Capital Invest Ltd e Grandis Capital Trade Ltd. Hoje, a lista de fraudadores é muito mais longa.

UKNF alerta contra o uso dos serviços:

• Horizon Group Consulting - operando no site www.horizongroupconsulting.com
• Asset Group - operando com a marca registrada de Asset Group, por meio do site: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - por meio da Widdershins Group Ltd
• Finlay - operando com o nome comercial Finlay ou Finlay Capital, usando o site: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - por meio da Widdershins Group Ltd
• Galaxy Trade - atividades realizadas por meio de plataformas de investimento: galaxytrade.cc, galaxytrade.co e koleds.capitalmowertor.site
• IGM Holdings - operando em www.igmholdings.com
• Cento GX - operando em www.centogx.com
• Fx Point - por meio do qual os serviços foram prestados por entidades sob os nomes Gray Matter Enterprise Ltd, operando no site www.fxpoint.co
• 24 Comércio - por meio do qual os serviços foram prestados por entidades sob os nomes Gray Matter Enterprise Ltd, operando no site www.24trading.co
• BTC Capital Group - operando em www.btccapitalgroup.com
• Everest Markets - operando em www.everestmarkets.com
• York BTC - operando em www.yorkbtc.com
• York PRO - operando em www.yorkpro.com
• Astra Horizon - operando no site www.astrahorizon.com
• Fino Markets - operando em www.finomarkets.com
• Quantum Market - operando em www.quantummarket.net

O comunicado do KNF afirma que o motivo para todas as entidades é a notificação sobre a suspeita de prática de crime nos termos do art. 178 da Lei de Negociação de Instrumentos Financeiros, ou seja, realização de atividades na área de negociação de instrumentos financeiros sem a permissão ou autorização exigida. O processo foi iniciado pelo Gabinete KNF e o caso está a ser conduzido pelo Gabinete do Procurador Distrital em Varsóvia.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.