Reguladores da Espanha e da Austrália alertam contra 29 fraudes cambiais e criptográficas

Cerca de 29 fraudes cambiais e criptográficas foram adicionadas à lista de alerta em Março de 2024. Reguladores de Espanha e Austrália informam sobre novas entidades que oferecem os seus serviços ilegalmente e o seu objectivo é extorquir fundos a investidores desavisados. Acontece que seus nomes são confusamente semelhantes aos de empresas existentes e que operam legalmente (por exemplo, ATFX), mas também costumam se referir a nomes que associamos bem (por exemplo, Swiss, Axia, Cloud Crypto). Detalhes abaixo.

Cuidado com estes "corretores"!

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

Apresentamos abaixo uma lista de entidades incluídas nas listas de alerta divididas por países/reguladores que decidiram sobre isso.

Espanha – CNMV

O regulador do mercado financeiro espanhol, CNMV, anunciou que 17 entidades foram adicionadas à lista de advertência.

Capital de primeira linha

• website: toptiercapital.org

Bitbinx

• website: bitbinx.ltd / bitbinx.com

Criptomaxitrade

• website: cryptomaxitrade.com
• Nome da entidade: Criptomaxitrade Ltda

Comércio Inovador de FX

• website: inovadorfxtrade.com

Sif – Fundos de Investimento Suíços

• website: globgraph. com

pãox

• website: maxbreadinx. com

Comércio Universal

• website: universaltrade.io

Criptomersão

• website: crytomerge.co

Financeiro Ativo

• website: ativofinanceiro.trade

Novento

• website: noventus-partners.io

Livingtradefx

• website: livingtradefx. com

Bb Capitals / Corretora de Capitais do Banco

• website: bbcapitals.com

Axia Trade

• website: axiainvestments. com
• Nome da entidade: Smarttool Trading Sc Limited

Dinastia de Criptos / Platinumhitech

• website: dinastiaofcryptos.com

Grupo Micron

• website: microngroup.pro

Mercados em alta

• website: upmarkets.com

Círculo de Inversão

• website: circularodeinversion.com

Lista Oficial de Alertas CNMV

Austrália – ASIC

Regulador dos mercados financeiros australianos, ASIC, alerta contra 12 entidades que se depararam com seu "Lista negra" em março de 2024:

Comparar Renda Fixa

• website: comparefixedincome.com.hk

Atfx.at

• website: Atfx.at

Criptografia na nuvem

• website: nuvem-crypto.org
• Nome da entidade: Cloud Crypto Ltda

Mineiro de banana

• website: Bananaminer.xyz

O Centro de Receita Pro

• website: incomecenterpro.com

Mercados avançados

• website: mercados avançados.live

capitaladministradoinvestmentsltd.com

• website: capitaladministradoinvestmentsltd.com

México-btc

• website: mexc-tobtc.top

Omexbanc

• website: omexbanc.net
• Nome da entidade: Omexbanc Inc. 

Starfundsfx

• website: Starfundsfx. com

Vastrapidtrade

• website: vastorapidtrade.com

Escolha Capital

• website: escolhacapital.com

Lista oficial de avisos ASIC