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Julho 11 2024

Holanda, Espanha e Bélgica alertam contra 30 fraudes Forex e Crypto

A primeira quinzena de julho traz uma coleção de avisos sobre novos golpes de Forex e criptomoedas de instituições reguladoras em países como Holanda, Espanha e Bélgica. No total, cerca de 30 entidades foram colocadas nas listas de alerta. Como padrão, [...]
 
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Junho 25 2024

Avisos contra 30 golpes de FX/criptomoeda do Reino Unido e Espanha

O final de junho está repleto de uma nova onda de alertas dos reguladores europeus. Desta vez, recebemos informações sobre 30 novas fraudes cambiais/criptográficas das autoridades de supervisão financeira da Grã-Bretanha (FCA) e da Espanha (CNMV). Entre eles [...]
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Junho 21 2024

A Autoridade de Supervisão Financeira Polaca inclui a plataforma de investimento INTENFIX na sua lista de advertências

Em 20 de junho de 2024, a Autoridade de Supervisão Financeira Polaca anunciou que nove entidades e pessoas foram adicionadas à lista de advertências públicas, incluindo a plataforma de investimento que opera ilegalmente - Intenfix. Detalhes abaixo.
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Junho 13 2024

Alertas contra novos golpes da Grã-Bretanha, Itália e Espanha

Mais uma vez, as listas de alerta dos reguladores europeus foram preenchidas com novas entidades suspeitas de atividades ilegais. A britânica FCA, a italiana CONSOB e a espanhola CNMV anunciaram a adição à "lista negra" [...]
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Junho 4 2024

FCA e CONSOB alertam contra 30 golpes de Forex/Crypto

O regulador financeiro britânico, FCA, adicionou 25 fraudes cambiais e criptográficas à sua lista de alertas, enquanto o CONSOB italiano relatou 5 novas fraudes. Entre eles encontramos uma entidade que tentou se passar legalmente [...]
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29 2024 Maio

Fortissio e ZEN Bank SA estão na lista de advertências da Autoridade de Supervisão Financeira Polaca

Após uma pausa de mais de 2 meses, a Autoridade de Supervisão Financeira Polaca anunciou que foram adicionadas entidades adicionais à lista de alertas públicos. Hoje apareceu a notícia de que a "lista negra" do regulador polaco [...]
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Abril 16 2024

O regulador britânico da FCA alerta contra 29 golpes de Forex/Crypto

O regulador financeiro britânico, FCA, adicionou 29 fraudes cambiais e criptográficas à lista de advertência em abril de 2024. A FCA é uma das instituições de supervisão líderes e mais ativas que informa sobre novos emergentes [...]
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Abril 15 2024

Plataformas Vexchange e Beaumont incluídas na lista de advertências da Autoridade de Supervisão Financeira Polaca

Em 15 de abril de 2024, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia anunciou a adição de duas plataformas de investimento que operam ilegalmente à lista de advertências públicas - Vexchange / Venture Xchange e Beaumont. Detalhes abaixo.
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19 2024 marca

Reguladores da Espanha e da Austrália alertam contra 29 fraudes cambiais e criptográficas

Cerca de 29 fraudes cambiais e criptográficas foram adicionadas à lista de alerta em março de 2024. Reguladores da Espanha e da Austrália informam sobre novas entidades que oferecem seus serviços ilegalmente e seu objetivo é extorquir fundos de [...]
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13 2024 marca

Stone Capitals e a “empresa” incluída na lista de advertências da Autoridade de Supervisão Financeira Polaca

Em 13 de março de 2024, a Autoridade de Supervisão Financeira Polaca anunciou a adição de uma nova entidade à lista de advertências públicas - Stone Capitals, que até recentemente também estava listada sob nomes como Orlentrend ou Akselinvest. [...]
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