Cuidado com 30 novos golpes de investimento, incluindo um clone XTB!

A primeira quinzena de dezembro de 2023 está repleta de novos anúncios sobre fraudes de investimento detectadas na Europa. Cerca de 30 golpes relacionados a Forex, criptografia e IA apareceram nas listas de alerta de reguladores de países como Itália, Grã-Bretanha, Luxemburgo, França e Grécia. Estes são ambos "ilegais" Corretores Forex/CFD, bem como clones que se fazem passar por empresas e entidades que operam legalmente, simulando atividades na indústria de criptomoedas. A lista incluía, entre outros: uma fraude que finge ser XTB, usando o nome XTBCO Ltd. Detalhes abaixo.

Recomendamos que você esteja particularmente atento ao estabelecer novas cooperações e alerte contra o uso de serviços de entidades não regulamentadas.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

Apresentamos abaixo uma lista de entidades incluídas nas listas de alerta divididas por países/reguladores que decidiram sobre isso.

Itália – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

A autoridade de supervisão italiana CONSOB alerta, entre outros: contra um clone que finge ser um corretor XTB que opera legalmente e 5 outras entidades.

XTBCO

• website: xtbco. com
• Nome da entidade: Xtbco Ltda

FXCrue

• website: fxcrue. com

Sgbfinancesa.io

• website: Sgbfinancesa.io

Sistema Ariel

• website: arielsystem.pro

Investimento em mercados cambiais

• website: fxgmarkets.com

Link Financeiro Limitado

• website: linkfinancialltd.com

Lista oficial de avisos do CONSOB

Grã-Bretanha – Autoridade de Conduta Financeira

A FCA, o regulador do Reino Unido, alerta contra quatro fraudes de investimento, incluindo um clone que se faz passar por uma empresa que opera legalmente.

Highworld Capital Associates Llc

• website: highworldcapitalassociates.com

Forex desmistificado

• website: forexdemystified.org

Fx Advance Comércio Global

• website: fxadvancetradeglobal.com
• Nome da entidade: Fxadvance Tradeglobal Ltd

Ziraat Bankasi (bordo)

• website: Ibank.ziraatbintl.com

Lista oficial de alertas da FCA

Avisos AMF

O regulador francês AMF incluiu até 18 entidades na lista, embora estas sejam principalmente variações de dois nomes diferentes. Também está claro que a inteligência artificial (IA) é uma nova tendência que também foi adotada por fraudadores.

Iimmediateconnect.ai

• website: Iimmediateconnect.ai

Immediateconnect.co

• website: Immediateconnect.co

The-immediateconnect.com

• website: The-immediateconnect.com

Immediateconnect. com

• website: imediatoconnect.com

Immediate-connect.com

• website: Immediate-connect.com

Immediategranimator.org

• website: Immediategranimator.org

Immediategranimator. com

• website: Immediategranimator. com

Imediatogranimator.io

• website: Imediatogranimator.io

Immediateconnect.org

• website: Immediateconnect.org

Conexão imediata.me

• website: Conexão imediata.me

Immediateconnect. com

• website: Immediateconnect. com

Granimator.org

• website: Granimator.org

Augworldi. com

• website: Augworldi. com

Imediatobitcoin.io

• website: Imediatobitcoin.io

Granimator.me

• website: Granimator.me

Granimator.live

• website: Granimator.live

Quantumprimeprofit.io

• website: Quantumprimeprofit.io

Lista Oficial de Alertas AMF

O regulador grego HCMC alerta

A HCMC, a autoridade de supervisão financeira da Grécia, incluiu uma entidade na lista de advertência:

negociaçãoav.org

• website: negociaçãoav.org

Lista oficial de advertências do HCMC

Avisos CSSF

O regulador luxemburguês, CSSF, alerta contra a fraude:

Lux-bond

• website: lux-bond.com

Lista Oficial de Alertas CSSF