Cuidado com 28 golpes alertados pelos reguladores europeus

28 golpes – este é o número de novos golpes recentemente relatados por instituições reguladoras de países como Itália, Suíça e Espanha. Entre eles, há golpes que fingem ser corretores de Forex/CFD, empresas de clones que se fazem passar por instituições que operam legalmente, bem como entidades ilegais da indústria de investimentos que oferecem serviços paralelos (por exemplo, sinais de investimento, compra de criptomoedas).

Recomendamos que você esteja particularmente atento ao estabelecer novas cooperações e alerte contra o uso de serviços de entidades não regulamentadas.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

CONSOB italiano contra 8 golpes

O regulador italiano dos mercados financeiros, CONSOB, adicionou à lista de alertas públicos 8 entidades que oferecem ilegalmente serviços de corretagem nos mercados Forex e CFD. Estes são:

Primeiros Mercados

• website: primemarkets.co.com

Mercado Fintech

• website: fintechmarket.consultoria

Nadex CFDs

• website: nadexcfd. com
• Nome da entidade: Nadex CFD Limitada

capital do luxo

• website: luxemcapital. com
• Nome da entidade: Luxem Capital, Inc.

CapitalFxm

• website: www.capitalfxm.com

Banco Aw Fx

• website: www.awfxbank.com

Contabilidade indexada

• website: www.optimainvesting.com, www.incapindex.com, client.fincapindex.com

Finex Finanças Global

• website: www.finexfinanceglobal.com

O comunicado oficial do CONSOB

8 novos golpistas na lista suíça

O órgão fiscalizador financeiro suíço, FINMA, adicionou 8 golpes à sua lista de alerta. O assim chamado clones, ou seja, golpistas que se fazem passar por entidades que operam legalmente, usando sua marca, nome (ou fragmentos) ou dados de endereço / números de licença.

Investimento Alox (clone)

• website: alloxinvestment. com

Gestão de Ativos Internacionais Suíços

• website: swissam.ch
• Nome da entidade: Swiss International Asset Management AG

Grupo de Investimentos Ariol

• website: ariolinvgroup. com

Tradeuros

• website: tradeuros.com

Robô Invest

• website: roboinvest.at
• Nome da entidade: Robo Invest Plc

Alta Digital Inc (clone)

• website: altadigitalinc.com

Ariola Holdings (clone)

• website: ariolaholdings.com

Alliance Inv Group (clone)

• website: Allianceinvgroup.com

Lista oficial de alertas da FINMA

CNMV alerta para 12 fraudes

A CNMV, a entidade reguladora do mercado financeiro em Espanha, informou sobre 12 entidades que operam ilegalmente, sem as devidas autorizações e licenças. Entre eles estão "corretores", entidades criptográficas e provedores de serviços auxiliares.

Troca de endereço

• website: adswap.com

arca moeda

• website: arkcoin.cc / arkcoin.live
• Nome da entidade: Flack Consulting LLC

Tecnologia Bibox Oü

• website: bibox. com

Ct Matador

• website: ctmatador. com
• Nome da entidade: Vento Holdings Ltda

Capital de Importação

• website: importcapital.cc

Lenz Capital

• website: lenzcapital.pro

Madeira Invest Clube

• website: madeirainvestclub. com
• Nome da entidade: Proelucyon, LLC

polarbtc

• website: polarbtc.com

Sinais de Forex

• website: señalesforex.com / xn--sealesforex-2db.com

Grupo Valo Holdings

• website: surgetrader. com

Upstream

• website: upstream-market.com

Lenz capital

• website: lenzcapital.pro

Lista Oficial de Alertas CNMV