O dono do corretor da UTrade fica atrás das grades, mas apenas por semanas 2

Aviv Talmor, ex-proprietário da UTrade Retail FX, foi preso por duas semanas, informou a mídia israelense. A razão é o não cumprimento das disposições do plano de falências UTrade de 2016, onde Talmor deveria não cumprir os pagamentos acordados.

Condições de conduta

Aviv Talmor, fonte: LeapRate

De acordo com o acordo celebrado, o proprietário da UTrade teria que pagar ao fundo de falência um montante correspondente a aproximadamente 1000 USD todos os meses. Além do fato de que esses pagamentos são relativamente pequenos em comparação com as suspeitas de desfalque de fundos, cuja soma é 12 milhões de dólares, a condição não foi atendida de qualquer maneira. Os advogados de Tel Aviv provaram que Talmor não depositou fundos significativos desde a falência da 2016 no ano. Como resultado, o promotor solicitou prisão por Talmor, ou um pagamento único no valor de 56 000 NIS, equivalente a aproximadamente 15 700 USD.

O ex-proprietário UTrade se recusou a pagar devido à falta de recursos financeiros adequados, que, se essas condições fossem atendidas, permitiriam que ele existisse normalmente. Como resultado, o tribunal aprovou o pedido do promotor e foi para uma prisão israelense por duas semanas.

História do UTrade

No ano 2016 A Autoridade de Valores Mobiliários de Israel (ISA Securities Authority) anunciou que foi lançada uma petição UTrade, que demonstrou evidências suficientes de crime, incluindo falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, fraude, gestão de fundos de terceiros sem as licenças necessárias ou obstrução da investigação.

A escala das operações da UTrade era muito grande e a própria empresa operou por pelo menos alguns anos em detrimento de centenas de clientes com intenções premeditadas. Apresentações falsas, atividades de marketing agressivas e investidores enganosos permitiram que a empresa adquirisse 27 milhões de USD dos clientes 604 de Israel. Comerciantes de todo o mundo também são prejudicados. Aviv Talmor, o principal acusado, gastou alguns dos fundos arrecadados pela empresa para seus propósitos pessoais, incluindo outras empresas que administra. A ISA também afirma que Talmor não agiu sozinho e que todos os gerentes e funcionários da UTrade o ajudaram em todas as coisas, dificultando a investigação e ocultando evidências incriminatórias.

Até agora, as únicas conseqüências que Talmor realmente experimentou foi a prisão domiciliar no ano 2016 devido à falta de acusações completas contra ele. Espera-se que só agora o caso tenha um ritmo maior.