Um grupo de trapaceiros da Ucrânia incluiu [Brokers Trade12 e HQBroker]

Um grupo criminoso operando sob o disfarce de corretores de Forex estraçalhados na Ucrânia. As empresas HQBroker e Trade12, com escritórios em Kiev, Zaporizhia, Mariupol, Kharkov e Dnipropetrovsk, desvincularam o dinheiro de seus clientes. No entanto, não havia quantidade específica na comunicação.

9 pessoas presas

Polícia ucraniana realizou uma ação organizada, que resultou em 26 escritórios pesquisados ​​e imóveis, segurança 200 de telefones, hardware e discos de dados, documentos confirmando atividades criminosas na forma de faturas, confirmações de transferências e dados pessoais dos clientes. 9 foi detido, incluindo 34-latek de Kiev, que era o chefe da empresa.

Trade12 e HQBroker

Criminosos agiram sob essas marcas, que, pelo menos de acordo com informações publicadas em seus sites, estão registradas nas Ilhas Marshall. Curiosamente, as páginas de ambos os corretores ainda estão funcionando normalmente, apesar do fato de que as empresas estão na lista de advertências do regulador britânico da FCA há algum tempo.

Como os fraudadores agiram? Os "caçadores de otários" ucranianos deram um passo adiante em relação aos que foram detidos na Polônia. 5 de várias empresas foi usado para fraude, e o procedimento foi baseado, entre outros, em na interceptação de depósitos investidos invadindo os computadores de suas vítimas usando software especializado. O próximo passo foi retirar fundos da conta, sem fazer nenhuma transação no mercado.