Poloneses lavaram bilhões de drogas em bolsas de criptomoedas

A quarta pessoa responsável pela lavagem de dinheiro em grande escala acaba de ser presa. Ele é um polonês cooperando com o cartel do Panamá, chamado "Shadow bank". O suspeito foi preso em Amsterdã, onde aguarda transporte para a Polônia.

O caso está a cargo do Ministério Público Nacional porque a sua abrangência é vasta. Segundo os investigadores, o grupo é responsável pelo consumo de até PLN 1,4 bilhão do tráfico internacional de drogas. A detenção na Holanda, portanto, não é surpreendente. O grupo também tratou dos chamados phishing, ou seja, extorsão de dados na Internet, especialmente senhas de contas bancárias, graças às quais centenas de pessoas foram roubadas. O comércio de drogas do grupo sozinho é estimado em 3,4 bilhões de PLN.

Crypto Capital Corporation - uma empresa de fachada de criminosos

Embora o Ministério Público não forneça detalhes da detenção ou da investigação em si, o valor por si só é suficiente para vinculá-los ao caso de destaque da Crypto Capital Corporation. É um "banco paralelo" com sede no Panamá que opera bolsas de criptomoedas e cartéis mexicanos. Ele também atuou na Polônia, onde fundou uma empresa que - como ficou claro mais tarde - depositou uma quantia impressionante de US $ 350 milhões, ou seja, aproximadamente PLN 1,4 bilhão, em um pequeno banco cooperativo em Skierniewice. 

Investigadores da promotoria polonesa, do Bureau Central de Investigação da Polícia, bem como da Interpol, Europol e dos serviços americanos (incluindo a DEA que trata do crime de drogas) seguiram o dinheiro. Graças a isso, os fundos da Crypto Capital foram apreendidos. Alguns deles descansaram nas contas da bolsa de valores Bitfinex, que perdeu US $ 880 milhões por meio da cooperação com uma operadora aparentemente legal do Panamá.

Mercado de Criptomoeda A Bitfinex, portanto, precisava reabastecer rapidamente o capital tomando empréstimos de correntemas então tinha ... os mesmos donos. A Procuradoria Geral do Estado de Nova York chegou a afirmar que não há dúvida de que a iFinex (proprietária da Tether Ltd e da bolsa Bitfinex) fraudou o dinheiro de seus clientes dessa forma. O Ministério Público alega que a empresa decidiu utilizar as reservas financeiras da Tether Ltd, que se destinavam apenas a garantir os tokens emitidos, cujo número se presume corresponder ao número de dólares depositados. Um "empréstimo" à Bitfinex equivaleria a uma violação das reservas, o que é contra a lei dos Estados Unidos, assim como tais transações entre empresas pertencentes à mesma entidade.

Portanto, tivemos que encontrar recursos próprios para não violar a reserva em Tether (USDT), mas não teve sucesso nem no campo jurídico, porque a luta por US $ 880 milhões saiu pela culatra por advogados que enviaram o pedido errado a um tribunal da Geórgia ...

Também não há como contar que a quantidade apreendida será descongelada rapidamente. O Ministério Público Nacional não deixa ilusões a este respeito na última comunicação, na qual lemos, entre outros:

“Recorde-se que no final de agosto (29 de agosto de 2019) o procurador emitiu uma decisão sobre a garantia de bens apreendendo mais de PLN 1,4 bilhão em dólares americanos, libras esterlinas, euros e zlotys poloneses. Esse dinheiro, por ser oriundo do crime, está sujeito à caducidade obrigatória para a Fazenda do Estado ” - escreve o Ministério Público Nacional.

O que vem por aí para a lavanderia secreta?

Além da apreensão de milhões de dólares, quatro pessoas já foram presas no caso. No entanto, cinco homens estão entre os suspeitos: dois poloneses e três estrangeiros. Entre eles estava Ivan Molina Lee, o segundo líder de grupo a ser preso no ano passado. Os promotores não escondem que novas prisões serão realizadas em um futuro próximo e pode não haver um fim para cinco suspeitos.