Você sabia que pode ser acusado de lavagem de dinheiro mesmo no local de trabalho? Este é um problema não só para quem decide lavar dinheiro, mas também para os inocentes envolvidos neste processo. [...]

A quarta pessoa responsável pela lavagem de dinheiro em grande escala acaba de ser presa. Ele é um polonês que coopera com o cartel panamenho, conhecido como "banco sombra". O suspeito foi preso em Amsterdã, onde está esperando por [...]