PixPal Pro e Intellect Bank na lista de avisos KNF

Em 28 de junho de 2023 Autoridade de Supervisão Financeira Polaca anunciou a adição de duas novas entidades à lista de avisos - PixPal Pro e Intellect Bank. Em ambos os casos, em em conexão com a atividade realizada, uma notificação ao Ministério Público sobre a prática de um crime. Detalhes abaixo.

Cuidado com o PixPal Pro e o Intellect Bank

A Pix Point Consulting / Pix Consulting Limited é uma entidade que utiliza o domínio pixpalpro.com, onde oferece corretagem na negociação de instrumentos CFD. Os "clientes" (ou melhor, as vítimas em potencial) podem escolher entre moedas, commodities, ações e índices. A empresa se orgulha de empregar mais de 3 funcionários (muito mais do que os corretores de Forex mais populares) e ter mais de 100 clientes. PixPal Pro informa que está registrado na Grã-Bretanha, porém, no site do regulador local há informações de maio de 2023 de que esta empresa não possui licença local.

No caso do Intellect Bank, o domínio já foi efetivamente bloqueado, mas é possível que os fraudadores retornem em breve para um endereço diferente com apenas um nome ligeiramente modificado, mas com o mesmo “perfil comercial”.

A razão oficial para incluir ambas as entidades na lista de advertências é a falta de licenças e autorizações necessárias para realizar atividades de corretagem comercial na Polônia (e na União Europeia).

As seguintes entidades foram incluídas na lista KNF:

• Pix Point Consulting LTD e Pix Consulting Limited, prestando serviços através da plataforma Pix Pal Pro operando através do site pixpalpro.com
• Intellect Bank, operando através do site https://bi-internetowe.com

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