Corretor de Forex extorquiu clientes da 150 sobre 300 mil $

As empresas Black Diamon Forex, BGD Trading e Advanta FX, juntamente com o seu fundador Michal Salerno, foram cobradas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por fraude de clientes 150 pelo valor de mais de 300 mil. $. As empresas deveriam induzir clientes a obter e depois investir seus fundos no mercado Forex.

Falta de licenças e licenças

Todo o grupo de réus não possuía as licenças necessárias para realizar este tipo de atividade, que estava ativa pelo menos de janeiro 2017 a março 2018. O que aconteceu com o dinheiro? Descobertas preliminares indicam que os fundos arrecadados nunca foram investidos no mercado de câmbio ou em qualquer outro mercado de capitais e tinham como objetivo cobrir as despesas privadas de Salerno.

Michael Salerno conquistou seus clientes por meio de sites como LinkedIn e certamente.com, e seus próprios sites, violando as disposições da Lei de Trocas de Mercadorias. De acordo com as informações disponíveis, os réus exigiam que futuros investidores fizessem uma contribuição "Depósito de risco", lub "Depósito de capital de risco" em diferentes alturas. Normalmente, eles estavam na faixa de $ 1200 a $ 1900. Os réus prometeram igualar esses depósitos com os fundos da empresa em suas próprias contas de negociação e, em seguida, dividir uma parte dos lucros com os investidores e pagar o lucro na forma de bônus. 150 pessoas foram vítimas da fraude, e o valor total da extorsão chega a 310 $.

Extrato da declaração CFTC:

"Salerno e suas empresas alegaram falsamente que obtiveram renda regular no mercado Forex, possuíam uma conta bancária no exterior com um depósito de US $ 9,5 milhões e vendiam 2015 no valor de 10. Estes fundos seriam utilizados para criar empresas comerciais próprias, segundo as quais os clientes receberiam as suas próprias contas e partilhariam o lucro nas proporções de 70 / 30. No entanto, Salerno supostamente não operou com sucesso no mercado de câmbio por pelo menos cinco anos ".

A CFTC tentará devolver o dinheiro ao fraudado, privar o acusado dos benefícios obtidos na atividade criminosa, impor penalidades financeiras e impor proibições de registro e comércio. Nesta fase, é difícil estimar as chances de os investidores recuperarem os fundos (e em que medida).

Fique alerta

Não se deixe enganar e ser vigilante. De acordo com a lei polaca, para poder investir fundos de terceiros, deve possuir uma licença de consultor de investimento. Emitir recomendações e sinais sem as devidas autorizações também não é permitido. Não sucumbam às promessas de lucros fáceis e sem risco sob a cobertura dos mercados de capitais. Sempre verifique a experiência e o status legal da pessoa que oferece a você investimentos.