Fraude em massa no mercado forex. Cinco bancos foram punidos

16 em maio, a Comissão Europeia anunciou em uma declaração oficial impor em cinco bancos uma pena com um valor total superior a bilhões de euros. A decisão da UE de impor sanções financeiras a essas instituições deveu-se à descoberta das manipulações que eles haviam cometido. Toda a investigação neste caso durou vários anos (desde praticamente o ano 2013, liderada pela UE), e a pena final imposta aos bancos foi reduzido em 10%, devido à cooperação de confiança com a Comissão Europeia acusou.

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Troca de dados confidenciais

A Comissão Europeia provou a culpa de cinco bancos em uma investigação de vários anos. A manipulação do mercado de câmbio tem sido: Barclays, JPMorgan, Citigroup, MUFG e The Royal Bank. As principais acusações e reservas diziam respeito à troca à vista de moedas no mercado forex (principalmente: o euro, o dólar, a libra e o iene, bem como o dólar australiano, coroas suecas e dinamarquesas). A questão toda girava em torno da suposta conivência e da troca de informações confidenciais entre as instituições acima. Essa troca envolvia informações sobre pedidos pendentes e transações planejadas. As mensagens que migraram entre os bancos também continham dados sobre o valor dos pedidos, bem como estratégias usadas por pessoas ou instituições que as encomendavam.

Banco Interbancário

Para trocar as informações acima, entre os bancos, veio através de um bate-papo especialmente criado. Os comerciantes envolvidos no conluio dos bancos, graças ao acesso a ele, poderiam usar injustamente os dados publicados para obter maiores benefícios da posição final. Quase todos (traders) se conheciam pessoalmente.

Punição recorde

Como mencionei acima, a penalidade foi reduzida em 10%. No entanto, quantias significativas continuam a ser pagas.  As penalidades não são impostas uniformemente, então o valor acima de 1 bilhões não foi imposto nas mesmas proporções da parte culpada.

Por uma multa superior a 1, um bilhão de euros consiste em 811 milhões de euros aplicados ao Citigroup, JPMorgan e Barclays. Quantidade de EUR 257 no total  os bancos RBS, MUFG e Barclays foram cobrados dos bancos. Apenas o suíço UBS se protegeu de sanções financeiras. Ele contribuiu para a divulgação de um crime entre comerciantes usando livremente dados confidenciais.