Novas entidades na lista de advertências BaFIN (Alemanha) e FCA (Reino Unido)

A lista britânica e alemã de advertências foi recentemente ampliada rapidamente. Nos últimos dias, os reguladores FCA e BaFIN publicaram novas comunicações sobre atividades de investimento conduzidas ilegalmente por cinco entidades.

Avisos FCA

As empresas que oferecem corretagem em negociação Forex e contratos por diferenças chegaram à "lista negra". Estes são CFD rápido (OU Mundial Digital) e  Cashbery Limited (também funcionando sob nomes Cashbury International Limited oraz Comunidade Descentralizada Global). Em ambos os casos, a razão para listar os avisos é realizar negócios sem as permissões e licenças exigidas.

Dados do CFD Swift:

Endereço: Roosikrantsi tn 2-K344, distrito de Kesklinna, cidade de Tallinn, concelho de Harju, 10119, Estónia;
Ajeltake Road, ilha de Ajeltake, Majuro, Ilhas Marshall, MH96960
Telefone 02080897911
Email: support@swiftcfd.com
Página: www.swiftcfd.com

Detalhes da empresa Cashbery Limited:

Endereço: 12 Leadenhall Street, Londres, Reino Unido, EC3V 1LP
25 Sackville Street, Londres, Reino Unido, W1S 3AX
76 Buckingham Palace Rd, Londres, SW1W 9TQ
Telefone: 8 800 302 88 39
Email: info@cashbery.com
Página: www.cashbery.com; http://gdc.group/

Além disso, a FCA adverte contra Próximo mercado de moedas - uma entidade registrada na Bulgária que oferece negociação no mercado de criptomoedas, principalmente CFDs em Bitcoin, Litecoin e outras moedas virtuais populares. A empresa informa em seu site que possui as licenças FCA exigidas, mas o regulador britânico avisa que isso não é verdade e que a própria corretora está operando ilegalmente.

Dados do próximo mercado de moedas:

Morada: 28 Dzavaharlal Neru Str., Entrada Silver Business Center Sofia, Bulgária
telefone: + 442033185045 (UK), + 61283173461 (AU), + 41445083158 (CH)
Strona: www.nextcoinmarket.com

Avisos do BaFIN

A supervisão financeira alemã também não está ociosa. Um sujeito atingiu sua lista de avisos GPay Ltd. Uma empresa registrada na Grã-Bretanha administra atividades ilegais na Alemanha relacionadas à oferta de comércio no mercado Forex e instrumentos CFD. Para isso, usa três sites semelhantes: xtrader-fx.com; xtraderfx.com, xtraderfx.net. Devido à falta de autorizações necessárias, a BaFIN exigiu que a empresa deixasse de operar na Alemanha o mais rápido possível.

Negociação de maconha / Trader de Cannabis

No ano passado, surgiram no mercado empresas cujo negócio é relacionado à maconha legal. O grande capital acompanhando o negócio elevou rapidamente os preços das empresas que baseavam seus negócios neste segmento. Corretores selecionados, querendo seguir a moda, tornaram possível negociar CFDs sobre ações de empresas de cannabis. Chance

A Cannabis Trader, que oferece aos residentes alemães negociações de CFDs baseadas em empresas de maconha, foi à lista de advertências da BaFIN. O motivo da mensagem é a falta de autorização desses instrumentos pela supervisão alemã. Além disso, a tentativa de fraude pode ser fornecida pelos dados de endereço da empresa, que não existe, e o domínio Cannabis Trader é registrado sem fornecer os respectivos proprietários.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, certifique-se sempre de que o corretor possui os regulamentos e autorizações apropriados da instituição indicada que supervisiona o mercado financeiro.