Diretor da DanFX fraudou milhões de dólares de traders pela 13

O ex-diretor da DanFX Trade Pty Ltd (DanFX) foi considerado culpado de extorquir mais de US $ 13 milhões, disse um tribunal australiano. Como resultado, o fraudador foi condenado a 2,5 anos de prisão, mas cumprirá uma pena muito mais curta ...

Mais de 200 comerciantes feridos

Na 2017, a supervisão financeira australiana, ASIC, iniciou um processo contra Daniel Farook Ali, então diretor da corretora Danfx. As suspeitas referiam-se principalmente à condução de um programa de investimento não registrado, graças ao qual Ali conseguiu arrecadar até 13 milhões de dólares de mais de 200 investidores.

Em 23 de julho de 2018, o Tribunal australiano decidiu que Daniel Ali, DanFX e duas entidades relacionadas, DanFX Investment Holdings e D&S Ali Properties, operavam um programa financeiro não registrado sem as autorizações necessárias. Assim, as disposições da Lei das Sociedades Comerciais foram violadas. Além disso, Ali infringiu a lei ao gerenciar a DanFX e suas afiliadas, embora já tivesse sido condenado por fraude, o que o impedia de exercer esse tipo de cargo.

O tribunal decidiu impor uma proibição vitalícia ao arguido de assumir cargos na gestão de empresas, prestar serviços financeiros e exercer actividades de crédito. Todas as três entidades mencionadas acima foram liquidadas e o tribunal condenou Daniel Ali a 2,5 anos de prisão. No entanto, a pena deve ser suspensa após os primeiros seis meses.