A Administração Tributária Nacional solicita registros de trocas de criptochoque

A Administração Tributária Nacional exige acesso a registros de transação realizados nos últimos anos por clientes de criptomoedas e bolsas de valores. Serão encaminhados, entre outros dados do usuário, números de contas bancárias, bem como uma lista de todas as transações.

Faltam apenas três semanas para acertar as contas com a administração fiscal polonesa sobre as receitas obtidas em 2017. Enquanto isso, o KAS não espera e já está puxando artilharia pesada. No início de março deste ano. O Seym apoiou quase unanimemente a entrada em vigor da emenda à lei de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. As mudanças foram forçadas a se adaptar aos requisitos da legislação da UE. Também inclui criptomoedas conhecidas como "moedas digitais". A diretiva da UE impõe a obrigação de criptomoedas e casas de câmbio de aplicar as mesmas medidas de segurança aos seus clientes, como é o caso em instituições bancárias.

Confusão em torno da criptomoeda

Na lei polaca, os regulamentos sobre moedas virtuais são relativamente novos, apesar do facto de já se terem falado sobre eles durante vários anos, e o próprio processo regulamentar irá certamente evoluir. No momento, a lei define criptomoedas como "mapeamento digital de valor conversível em transações comerciais em moeda legal ".

A BTCDuke, uma das bolsas de criptomoedas polonesas, recebeu a seguinte carta do Departamento de Impostos e Alfândega de Mazowieckie, em Varsóvia.

fonte: Comparic.pl

De acordo com o conteúdo do documento, o intercâmbio acima mencionado deve fornecer à KAS as seguintes informações:

• dados do usuário, seus endereços de e-mail, números de contas bancárias, bem como dados de usuários não verificados,
• registo de transacções, pagamentos e levantamentos de contas de utilizadores,
• declaração de transações com os endereços dos usuários do câmbio e dados de ambas as partes da transação,
• lista de usuários que retiraram fundos de caixas eletrônicos.

No momento, não se sabe se todas as instituições que atuam na intermediação de criptomoedas na Polônia receberam cartas de exigências idênticas. No entanto, você pode assumir que é apenas uma questão de tempo.

Regulamentos e impostos são uma certeza

O anonimato que deveria estar por trás do comércio de criptomoedas não é, evidentemente, o gosto da administração fiscal. Na opinião do Ministério das Finanças, a natureza do intercâmbio é propícia para evitar o pagamento de impostos. Decidiu-se criar um departamento especial, que se concentrará principalmente em monitorar o curso das transações de troca de criptomoedas e o pagamento de recibos de impostos por parte dos cidadãos nessa conta.

Fragmento da declaração do Ministério das Finanças:

“O Ministério das Finanças está planejando criar um novo Departamento de Análise Econômica, que reunirá todas as competências existentes de outros departamentos na área de análises, e que será dedicado a análises aprofundadas, entre outras coisas, no âmbito do cumprimento da obrigação tributária das entidades que realizam transações em criptomoedas e obtêm lucros nesta conta. As principais atividades de detecção serão realizadas de forma centralizada com o uso dos melhores especialistas do setor e com o uso das ferramentas existentes que aplicam análises aprofundadas. A fim de desenvolver um modelo ideal do processo analítico, as autoridades da KAS cooperam estreitamente e usam informações de outros órgãos que lidam com questões de criptomoeda, bem como informações de administrações de outros países da UE. "

Tal ação é também um sinal de que a cruzada do governo associada a criptomoedas pode estar chegando ao fim. O desejo de regular e coletar impostos de seu volume de negócios pode sugerir que o Ministério deixe de combater a tecnologia que está para revolucionar o setor FinTech. Esperemos, no entanto, que todas as novas disposições legais sejam introduzidas com cautela e mantendo o espaço favorável ao desenvolvimento da indústria.