A Blue Star Trading enganou os clientes pelo menos 775 000 USD

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou mensagem para apresentar uma queixa contra Kholamianowi Dro e sua empresa, a Blue Star Trading, LLC .. O acusado é suspeito de desfalque pelo menos US $ 775 000, entre outros, sob o pretexto de comércio no mercado Forex.

Clientes 30, 1,9 milhões de depósitos em USD

A Blue Star Trading solicitou desonestamente clientes em potencial, oferecendo-lhes gerenciamento de contas. Eles deveriam ser usados ​​para transações de moeda e mercadorias, incluindo futuros. A empresa é suspeita de fundos fraudulentos. De acordo com a CFTC, o proprietário da empresa - Kholmain - fraudou pelo menos 3 pessoas dessa forma, aceitando pelo menos US $ 775 delas. Além disso, a Blue Star Trading aceitou mais de US $ 000 milhão de mais de 1,9 clientes de maneira semelhante ao esquema Ponzi.

Como parte de seu esquema, quando os clientes solicitaram o saque de seus fundos, Kholamian ignorou suas demandas e mentiu sobre o status da transação e as próprias contas de investimento que supostamente o impediram de fazer saques. O motivo era "congelar" fundos para transações abertas que não ocorreram de fato. No final, Kholamian deu a seus clientes apenas US $ 25 da conta bancária de sua empresa, dizendo que o resto era impossível de mover.

Como parte do processo em curso contra os réus, a CFTC procurou ser completa compensação para os clientes defraudados devoção fundos ilícitos, a imposição de multas civis, e impôs uma proibição permanente sobre a empresa de Negociação Blue Star e seu proprietário.

A mensagem oficial da CFTC