As criptomoedas são pseudônimos ou sobre crimes no mundo criptográfico

As criptomoedas são completamente anônimas? Serão eles a primeira escolha para os criminosos que procuram uma forma de esconder a origem dos fundos ilícitos?

Sobre segurança no mundo criptográfico na Crypto Community Conference

No dia 17 de fevereiro, a Crypto Community Conference aconteceu em Varsóvia. Os palestrantes abordaram muitos tópicos interessantes e importantes. Havia também a questão da segurança no mundo da criptografia, dos crimes e das fraudes. Acontece que kryptowaluty eles não são de forma alguma uma ferramenta ideal para criminosos. 

Dominik Konopacki, da empresa, falou sobre como rastrear o fluxo de fundos de criptomoeda Lukka. O parceiro do evento foi a exchange de criptomoedas Kanga, que também se aproxima deste tema devido à campanha Sem Pie(p)rz, no qual ele orienta como não ser enganado na lavagem de dinheiro.

Os crimes criptográficos podem ser rastreados e o anonimato completo é um mito

Dos dados mais recentes do relatório Chainalysis e bolsas de valores Nasdaq mostra que as moedas virtuais constituem apenas uma fração dos enormes montantes envolvidos em crimes financeiros. As moedas Fiat ainda e invariavelmente dominam.

No entanto, os golpes de criptomoeda ainda são um problema e muitas pessoas perdem seus fundos porque os golpistas dominam a arte da manipulação. 

As criptomoedas são consideradas anônimas, mas ao mesmo tempo, todos têm acesso às informações sobre as transações, também podem visualizar o saldo da carteira e rastrear os fundos, desde que possuam o endereço da carteira ou os dados da transação.

Então, as moedas virtuais são realmente tão anônimas que, uma vez transferidos, os fundos desaparecem e não podem mais ser encontrados?

Acontece que não inteiramente. A maioria deles são pseudônimos e, com as ferramentas certas, você pode alcançar criminosos e golpistas que roubam fundos e os distribuem ainda mais. 

Criptocriminosos e porcos engordados

Segundo um relatório da ONU, mais de 200 mil pessoas trabalham como escravas em vários países asiáticos. Eles criam golpes, muitas vezes esquemas fraudulentos complexos e plataformas falsas. Muitos usuários desatentos de criptomoedas caem nessa armadilha. Isso não é tudo, é claro - quase todo mundo provavelmente já ouviu falar de consultores com sotaque oriental que incentivam depósitos na plataforma de negociação e prometem lucros rápidos.

O fenômeno do “abate de porcos” também é comum. Trata-se de construir gradualmente a confiança e o vínculo emocional, ou seja, “engordar” a vítima, para finalmente “matá-la”, ou seja, tirar-lhe o dinheiro. Esse golpe costuma aparecer no Tinder e em outros aplicativos de namoro. 

Você encontrará muito sobre esse assunto nos materiais publicados pela bolsa de criptomoedas Kanga dentro de Campanha Não Foda(p)rz A bolsa apoia a educação em segurança e informa como os criminosos podem usar os dados dos usuários para lavar dinheiro.

Como você pode rastrear criminosos no mundo das criptomoedas? 

As criptomoedas são principalmente pseudônimas. Isto significa que utilizando ferramentas apropriadas, como exploradores de blocos, e dados como carteiras ou endereços de transações, o fluxo de fundos pode ser rastreado.

Além disso, é possível automatizar esse processo, detectar as fontes de origem e destino dos recursos e verificar a quem podem pertencer os endereços indicados: se é uma pessoa física ou uma bolsa de valores.

A maneira geral de encontrar um fraudador é rastrear transações no blockchain. Ao contrário do que parece, não é possível desaparecer completamente com os fundos roubados, mesmo que você cubra bem seus rastros.

É possível:

• encontrar fundos na bolsa de criptomoedas,
• encontrar fundos se eles foram trocados por outras criptomoedas,
• encontrar fundos que foram trocados por moeda fiduciária,
• encontre fundos que foram trocados por moeda fiduciária e retirados, por exemplo, em um caixa eletrônico.

A falta de anonimato significa falta de liberdade?

Os usuários de criptomoedas deveriam temer por sua liberdade? Absolutamente não. A capacidade de rastrear dados no blockchain é uma das características do sistema de moeda virtual – ele foi concebido para ser transparente e todos terem acesso às mesmas informações. Usando esse recurso do blockchain e de ferramentas modernas, é mais fácil rastrear fundos roubados por fraudadores e detectar pessoas suspeitas que ainda podem pensar que são esquivos no emaranhado de endereços de blockchain.

Os usuários podem se sentir mais seguros sabendo que existem maneiras de recuperar fundos de fraudes. No entanto, é melhor prevenir e concentrar-se na educação - graças à campanha Nie Pie(p)rz, aprenderá como se proteger contra crimes e o que fazer para evitar ser induzido a lavar dinheiro.

autor: Ewelina Skorupka