As vítimas da 24HR Trading Academy serão compensadas

Britânico Financeiro Autoridade de Conduta (FCA) anunciou que havia conseguido dinheiro para pagar vítimas lesadas pela empresa Academia de Negociação 24HR Ltda. A plataforma que deveria enviar sinais forex faliu e seus bens foram penhorados pelo administrador judicial em 2020. Ele dirigia a empresa Mohammed Maricar.

Os problemas da 24HR Trading Academy Ltd. começaram para valer em abril de 2020, quando a FCA abriu um processo contra Mohammed Maricar. No entanto, a empresa já chamou a atenção dos investigadores. Desde o início, ofereceu aos clientes sinais de negociação "confiáveis" que deveriam fazê-los obter lucros significativos em pouco tempo.

Indicações específicas chegavam aos clientes através WhatsApp e outros comunicadores. Eles se preocupam principalmente Mercado Forex, mas também preços de ações, futuros de ações e futuros de petróleo, gás e trigo.

Academia de Negociação 24HR Ltda.  estava operando sem licença

Financeiro Autoridade de Conduta (FCA) ficou interessado na 24HR Trading Academy Ltd. já em setembro de 2019. A plataforma operava sem licença. Em abril de 2020, o regulador abriu um processo contra a Maricar, ao mesmo tempo em que decidiu congelar os ativos em sua totalidade.

Então o tribunal interveio. No julgamento, ele ordenou o ressarcimento dos prejuízos aos clientes lesados ​​que passaram a denunciar às autoridades policiais. "Certos sinais" acabaram não sendo tão certos. Havia um número crescente de pessoas que estavam perdendo grandes quantias de dinheiro negociando conforme recomendado por uma empresa comercial que lhes prometia montanhas de ouro se apenas agissem por meio dela.

Corretor amigável, multa não paga e administrador

A investigação mostrou que Maricar ganhou dinheiro principalmente com o comércio. Quanto mais transações seus clientes faziam com um corretor amigo, mais comissão ele recebia dele. Independentemente de as transações terem sido bem-sucedidas ou não.

O passivo financeiro da 24HR Trading Academy Ltd. foi limitado a £ 530, mas nenhuma penalidade foi paga pela empresa. Assim, a FCA emitiu um pedido de falência.

– Em março de 2021, o Supremo Tribunal condenou o Sr. Maricar e sua empresa a pagar £ 530 em restituição/compensação aos consumidores – lemos no comunicado da FCA. - O Sr. Maricar não pagou a multa aplicada, então a FCA entrou com um pedido de insolvência. Em agosto do ano passado, a Suprema Corte emitiu uma ordem declarando a falência do Sr. Maricar, e um curador oficial foi nomeado para o espólio do Sr. Maricar.

O administrador recuperou o dinheiro para as vítimas

O receptor conseguiu recuperar £ 106 da propriedade privada do chefe da empresa. No entanto, isso não significa que o dinheiro irá imediatamente para as vítimas. A Suprema Corte decidirá detalhadamente sobre a distribuição dos recursos. Não se sabe se todas as vítimas são conhecidas. Pode haver mais deles do que você pensa.

– Consumidores que possam ter sido fraudados e dos quais a FCA tenha conhecimento entrem em contato diretamente com a FCA, mas todos os consumidores afetados também podem entrar em contato com a FCA em relação à ordem de distribuição proposta – lemos no comunicado da FCA.

FCA contra fraudes financeiras

A FCA continua a rastrear criminosos que negociam serviços financeiros duvidosos. Em 2022, foram publicados 1,8 mil. 8582 supostas promoções financeiras foram bloqueadas. O foco também estava nas plataformas de corretagem operando sem autorização.

A ação mais famosa ocorreu quando o chamado sala da caldeira, um grupo organizado com operadoras de telefonia que fraudou pessoas em mais de US$ 3,8 milhões. O seu líder foi condenado em 2018 a 11 anos de prisão, mas graças à atuação da FCA, que levou ao reatamento do julgamento, a pena foi agravada em mais 4 anos. Kar também não foi evitado por seus cinco associados.