Fraudadores Forex enganaram 1,9 milhões de zlotys. Eles respondem do pé livre

Sete pessoas detidas por oficiais da sede da Polícia Metropolitana de Varsóvia, vítimas da 45 e suspeita de fraude 1,9 milhões de zlotys. Não foi suficiente para o tribunal prender suspeitas de fraudes relacionadas ao mercado Forex.

A investigação é supervisionada pelo Gabinete do Procurador Distrital em Varsóvia. Isso mostra que a fraude dependia de  Destruição desfavorável da propriedade 45 de pessoas feridas de quem cerca de PLN 1,9 foi obtido. O promotor já apresentou sérias alegações a suspeitos: participação em um grupo criminoso organizado com o objetivo de cometer fraudes fraudulentas e conduzir atividades no campo da negociação de instrumentos financeiros sem a permissão exigida. Eles estão ameaçados por 10 anos de prisão.

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Tribunal: eles podem responder com uma taxa livre

Apesar do risco de multas elevadas e da possibilidade de afogamento, o tribunal não foi muito rígido - pelo menos nesta fase do caso. Uma pessoa foi presa, mas será libertada assim que pagar uma propriedade bem ordenada de 150. PLN. Seis outras pessoas que foram detidas pela polícia são supervisionadas (ou seja, têm de comparecer à esquadra de polícia 1 a 3 vezes por semana e assinar a lista) e é proibida a saída da Polónia. Eles também tiveram que pagar garantias de propriedade - a partir de 10 mil. PLN até 50 mil. PLN.

Uma empresa de Varsóvia, com sede nas Ilhas Marshall

A empresa que opera sob o nome FxOnUs foi registrada no chamado paraíso fiscal - as Ilhas Marshall. Era lá que teoricamente a corretora operava por meio da plataforma do site www.fxonus.com.  Ele atuou como consultor, dizendo a seus clientes que transações eles deveriam realizar. As recomendações foram específicas e os representantes da empresa garantiram sua eficácia.

Mas isso não é tudo. Os representantes da corretora também ofereceram gerenciamento de capital. Eles tiveram acesso à conta e podiam negociar os fundos depositados. O Ministério Público alega que não possuíam e não possuem licença para esse tipo de atividade. Além do mais, eles também deveriam estar longe de ser honestos nas conversas com os clientes - eles deviam enganar os clientes sem informá-los sobre o risco de tais investimentos e até mesmo ir ao ponto de investir em instrumentos completamente diferentes, embora não fornecessem aos clientes nenhuma informação específica. neste tópico.

Onde está o dinheiro das vítimas?

Os trabalhos sobre a verificação do fluxo de dinheiro dos clientes ainda estão em andamento, mas há muitas indicações de que eles não foram ao mercado de capitais em sua maioria. Os clientes da empresa pagavam de vários milhares de zlotys a centenas de milhares de zlotys. Seu dinheiro chegou à conta da empresa nas Ilhas Marshall, administrada por um banco da República Tcheca. No entanto, eles rapidamente fluíram de lá, vagando para outras empresas.

Uma equipe de vendedores e treinadores

Uma equipe profissional de vendas supervisionou a aquisição de novo capital. A empresa estava muito bem organizada. Uma pessoa detida, administrando uma empresa polonesa, tinha várias dúzias de vendedores sob ele. Eles ligaram para potenciais clientes e os convenceram a investir. Eles deveriam ser completamente seguros e trazer lucros acima da média.

Os vendedores tinham um sistema de pagamento de incentivos, por isso queriam obter o máximo de capital possível. Cada equipe era supervisionada por um gestor que treinava a equipe, bem como novas pessoas que nela apareciam, na área de atendimento ao cliente. Curiosamente, a maioria dos vendedores tinha pouca ideia sobre o mercado de capitais, especialmente sobre como investir em instrumentos de risco. Como costuma acontecer em tais situações: eles venderam perfeitamente seus sonhos ...

A autoridade polaca de supervisão financeira alertou contra o corretor

Já em 2017 este corretor estava em lista oficial de advertências da autoridade polaca de supervisão financeira. Aconteceu logo após a Trading Jam Session Foundation ter revelado uma gravação de uma conversa com um representante da empresa.