Corretora de forex cipriota, FXGM, na lista de advertências do KNF

Hoje, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia anunciou que a Depaho Ltd, com sede em Nicósia, Chipre, que opera no mercado polaco sob a marca FXGM, foi colocada na lista de alerta.

FXGM na "lista negra"

A Depaho Ltd., proprietária da marca FXGM, Licença cipriota CySEC do ano 2011. Também é supervisionado pelo FSCA - regulador sul-africano. A oferta de produtos está também ajustada às orientações introduzidas pela ESMA em julho do ano passado. O corretor concentra-se em oferecer CFDs com base em moedas, índices, commodities, ações, ETFs, criptomoedas, bem como opções.

Isto, no entanto, mostrou-se insuficiente e, a fim de poder operar legalmente na Polônia, a empresa também deve ter uma notificação da Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia. Curiosamente, em seu site se orgulha de que tem tal consentimento. No entanto, isso não é verdade.

Notificação de um crime

Em conexão com as atividades realizadas na Polônia por Depaho Ltd., o Escritório enviou ao Ministério Público uma notificação de suspeita de um crime nos termos do art. 178 Lei sobre Negociação de Instrumentos Financeiros (que opera no campo da negociação de instrumentos financeiros sem autorização ou autorização necessária).

Os quatro sites a seguir pertencem à entidade controlada pela CySEC: 

• www.depaho.com;
• www.fxgm.com;
• www.gtcm.com;
• www.taotrade.com.

LISTA DE VARSÓVIA KNF

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