Reguladores europeus alertam para 25 fraudes Forex / Crypto

Há uma verdadeira enxurrada de novos alertas contra atores ilegais. Entre eles estão os golpes típicos de forex e criptomoeda, cujo único objetivo é extorquir fundos de investidores inconscientes que nem tentaram criar um site bem feito. Há também golpistas que usam os dados de empresas que operam legalmente, se passando por elas (os chamados clones), graças aos quais desejam aumentar sua credibilidade e enganar os comerciantes desatentos. No entanto, o objetivo é o mesmo - aproveitar a desatenção e apreender fundos de vítimas que queriam investir em Forex, ações e criptomoedas.

Abaixo publicamos um total de 25 advertências de reguladores em países como Reino Unido, Malta, Áustria, Suíça e Espanha.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

FCA adverte contra 13 atores

O regulador britânico não está desacelerando. Financeiro Autoridade de Conduta (FCA) é uma das instituições líderes em número de avisos publicados contra empresas ilegais da indústria de Forex/criptomoedas. Desta vez a "lista negra" foi ampliada em mais 13 posições. Esses são:

Fortrades Ltda (clone)

• site: www.fortradesltd.com
• Nome da entidade: Fortrades Limited

Esta entidade utiliza os dados de uma empresa que opera legalmente, graças à qual tenta ganhar a confiança entre as potenciais vítimas.

Dados de uma empresa que opera legalmente:

• Nome da entidade: Fortrade Limited
• Número de referência: 609970
• Site correto: www.fortrade.com

Mensagem oficial da FCA

Participações da Bolsa de Ativos (clone)

• site: www.assetexchangeholdings.com / www.assetexchangeholdingsltd.com

Esta entidade utiliza os dados de uma empresa que opera legalmente, graças à qual tenta ganhar a confiança entre as potenciais vítimas.

Dados de uma empresa que opera legalmente:

• Nome da entidade: The Asset Exchange Ltd
• Número de referência: 729827
• Site relevante: www.thecarloancentre.co.uk

Mensagem oficial da FCA

Investimento de Capital Crypton

• site: www.cryptoncapitalinvest.com
• Nome da entidade: Crypto Capital Invest Limited

Mensagem oficial da FCA

Negociação de criptomoedas limitada

• site: www.cryptocurrencytradinglimited.com
• Nome da entidade: Negociação de criptomoedas limitada

Mensagem oficial da FCA

GlobalCryptoMart

• site: www.globalcryptomart.xyz
• Nome da entidade: Ultra Coinbase Limited

Mensagem oficial da FCA

Corretora Express LTDA (clone)

• site: www.brokerexpressltd.com

Esta entidade utiliza os dados de uma empresa que opera legalmente, graças à qual tenta ganhar a confiança entre as potenciais vítimas.

Dados de uma empresa que opera legalmente:

• Nome da entidade: Broker Express Limited
• Número de referência: 781430

Mensagem oficial da FCA

Planejamento AFL (clone)

• site: www.aflplanning.com

Esta entidade utiliza os dados de uma empresa que opera legalmente, graças à qual tenta ganhar a confiança entre as potenciais vítimas.

Dados de uma empresa que opera legalmente:

• Nome da entidade: AFL Financial Planning Services Limited
• Número de referência: 516642
• Site correto: www.aflfp.com

Mensagem oficial da FCA

Mercado Auxi

• site: www.auximarket.com

Mensagem oficial da FCA

Traders-Income LTD

• site: www.traders-income.ltd
• Nome da entidade: Renda Comerciante Limitada

Mensagem oficial da FCA

Negociação Ouro CFX

• site: www.cfxgoldentrade.com

Mensagem oficial da FCA

Crypto Market Internacional

• site: www.cryptomarket.international

Mensagem oficial da FCA

AFW Associados LLC

• site: www.afwassociatesllc.com

Mensagem oficial da FCA

Capital de investimento global da AOL

• site: www.aolinvestmentcapital.com

Mensagem oficial da FCA

Suíça emite dois avisos

A supervisão financeira suíça, FINMA, adverte contra:

Abaton Finance Limited (clone)

• site: www.abatonfinancelimited.com

Esta entidade utiliza os dados de uma empresa que opera legalmente, graças à qual tenta ganhar a confiança entre as potenciais vítimas.

Dados de uma empresa que opera legalmente:

• Nome da entidade: ABATON FINANCE SA

Anúncio oficial da FINMA

SwissActive

• site: www.swissactive.eu

Anúncio oficial da FINMA

As FMA austríacas alertam contra 2 fraudes

A autoridade supervisora ​​austríaca FMA adverte contra:

Especialista em Investimentos

• site: www.investingexpert.co

Mensagem Oficial FMA

24FB Comércio

• site: www.24fb-trade.com
• Nome da entidade: FB Comércio Limitado

Mensagem Oficial FMA

Malta adverte contra a Perfect Choice Trade

MFSA, o regulador dos mercados financeiros em Malta, adverte contra:

Comércio de escolha perfeita

• site: www.perfectchoicetrade.com

Declaração oficial da MFSA

CNMV da Espanha alerta contra 7 golpes

O regulador espanhol, CNMV, anunciou a adição de 7 entidades à lista de avisos:

Edge Pro imediato

• site: www.immediate-edge.co/www.immediateedgepro.com

Comércio Finu

• site:www.finutrade.com
• Nome da entidade: Shadorte Limited

AIKO

• site:www.aiko.io

RealFX24

• site: www.royalfx24.com

Magicodão

• site:www.magicodao.com

Comércio de Placea

• site: www.placeatrade.com
• Nome da entidade: Foco Mercados LLC

IB Finanças

• site: www.ib-finanzas.com
• Nome da entidade: SunMedia LLC

Lista Oficial de Alertas CNMV