O que é um ataque de vampiro na indústria de blockchain?

"Vampire Attack" é uma estratégia para um novo projeto de blockchain que visa atrair rapidamente usuários e seus fundos de um aplicativo concorrente mais popular. Normalmente, os autores de um novo aplicativo apresentam um produto semelhante em funcionalidade ao "original", mas oferecem a seus usuários incentivos mais lucrativos por meio de recompensas na forma de seus próprios tokens.

No outono de 2020, a descentralização Troca Uniswap foi alvo de um ataque de vampiros, em janeiro de 2022 o alvo era o mercado NFT OpenSea.

Qual é a essência de um ataque de vampiro?

Um ataque de vampiro típico tem três componentes:

1. Encontrando o projeto mestre.
2. Crie um equivalente usando o modelo de negócios, arquitetura ou código do original.
3. Promoção por meio de incentivos econômicos excessivos (a principal diferença para o concorrente popular).

Tal estratégia deve fazer com que o novo projeto "sugue" os usuários e seu capital do alvo de ataque - o protocolo popular.

A estratégia de ataque de vampiros é derivada de finanças descentralizadas (DeFi). O código-fonte de um aplicativo DeFi, ou a maior parte dele, geralmente é de código aberto. Isso torna um aplicativo semelhante relativamente fácil de copiar e executar com apenas pequenas modificações. Além disso, os fabricantes de "cópias" podem facilmente produzir seus próprios tokens de controle e usá-los para inflar a lucratividade da agricultura líquida, que é a maneira padrão de os usuários ganharem dinheiro.

Como o Uniswap foi vítima de um ataque de vampiros?

Em 2020, a exchange descentralizada Uniswap começou a ganhar popularidade rapidamente no espaço DeFi. No início de setembro de 2020, o volume diário de negociação no protocolo atingiu 1,8 bilhão de dólares. Isso foi comparável aos principais locais de negociação centralizada de criptomoedas.

Nesse contexto, surgiu um projeto chamado SushiSwap. Seus criadores anônimos deixaram claro que o novo protocolo é um fork do Uniswap. Mas Sushiswap. tinha uma diferença importante - token SUSHI próprio, que os usuários recebiam como recompensa por farmar nas piscinas.

Embora quase todas as exchanges descentralizadas agora tenham um token de gerenciamento, essa não era uma prática comum na época. O DeFi, no entanto, já teve exemplos de sua eficácia como estímulo econômico.

A equipe SushiSwap ofereceu condições atraentes para provedores de liquidez - graças aos prêmios no SUSHI, a participação em pools de câmbio trouxe centenas ou até milhares de por cento de retornos anuais. Como resultado do ataque do vampiro, os usuários do Uniswap transferiram mais de US$ 1 bilhão em fundos para o SushiSwap em apenas algumas semanas. Isso reduziu a quantidade de liquidez bloqueada (TVL) no "original" em 70%.

No entanto, esta situação não durou muito - a alta velocidade da agricultura SUSHI levou a uma forte inflação de seu preço, o que resultou em um declínio igualmente rápido na lucratividade nas piscinas SushiSwap. Em meados de setembro, a Uniswap voltou aos líderes do DeFi em termos de TVL. Momentos depois, o token de gerenciamento da UNI apareceu, que finalmente acabou com a vantagem do SushiSwap.

Como os vampiros atacaram o OpenSea em 2022?

Outra vítima dos "vampiros" foi o NFT-marketplace OpenSeaonde ocorre a maior parte do comércio com tokens não trocáveis. Outra plataforma de negociação NFT, Aparência Rara, lançado no início de 2022. Embora seus criadores, ao contrário do SushiSwap, não copiassem os contratos inteligentes da OpenSea, mas escrevessem seus próprios, o principal elemento de seu ataque também era um token de plataforma chamado LOOKS.

Os usuários que negociaram NFT no LooksRare receberam prêmios LOOK por sua atividade. No entanto, havia uma condição - apenas aqueles que negociavam no OpenSea 2021 ETH ou mais entre junho e dezembro de 3 poderiam participar do sorteio.

Além dessa “promoção”, os usuários da nova plataforma também poderiam obter LOOKs empilhando com uma taxa de retorno em torno de 500% ao ano. Além disso, as taxas de transação da LooksRare foram mais favoráveis. A consequência do ataque dos vampiros foi um aumento acentuado no volume de negócios no LooksRare e uma queda no OpenSea.

Ao mesmo tempo, LooksRare estava muito atrás de seu concorrente em termos de número de usuários ativos. Dados os volumes de negociação comparáveis, os pesquisadores sugeriram que poucos usuários do novo mercado estavam negociando ativamente, ou seja, realizando grandes quantidades de negociações fraudulentas para obter recompensas LOOKS. De acordo com um relatório do CryptoSlam, no início de abril, a participação de negociações fraudulentas no volume total de negociações no LooksRare atingiu 95%.

O site então mudou os incentivos e começou a reprimir praticantes sem escrúpulos, o que levou a um declínio na atividade. Segundo o The Block, a quantidade de transações caiu de US$ 69 milhões em 1º de maio de 2022 para apenas US$ 1 milhão em 15 de agosto, enquanto a taxa de transações fraudulentas caiu de 98% para 13% no mesmo período. Ao mesmo tempo, a OpenSea recuperou sua posição de liderança no mercado de NFT.