CySEC: Lista de avisos públicos efetivamente combate os trapaceiros

Os reguladores financeiros cipriotas, CySEC, publicaram um relatório sobre os efeitos da listagem de empresas que operam ilegalmente na lista pública de alertas. Pelas estatísticas do regulador, mais de 75% das entidades que caíram na “lista negra” logo após encerraram suas atividades. Nas páginas do portal Forex Club, você pode monitorar novas entradas nas listas acima mencionadas de supervisores financeiros de toda a Europa.

Confira: Lista de avisos

A lista negra é o fim preto

A CySEC regularmente coloca entidades que operam ilegalmente em seu registro - elas não têm as permissões necessárias, enganam clientes em potencial ou se fazem passar por empresas que operam de acordo com a lei (os chamados clones). Graças a isso, os investidores podem distinguir melhor se usar os serviços de uma determinada corretora é seguro.

No momento, a lista de advertências do regulador cipriota inclui mais de 100 entidades que foram classificadas como uma ameaça potencial. Ao que parece, de 139 sites, 106 não estão mais operacionais (76%). Esse tipo de notícia se espalha com relativa rapidez, o que efetivamente mata as oportunidades de marketing de uma determinada marca e, portanto, a aquisição efetiva de clientes.

Os corretores acabam sendo um problema, pois não fazem nada na lista e continuam a fazer negócios sem as autorizações exigidas, ou reclamam obstinadamente que prestam serviços legalmente. Isso é possível graças ao registro de negócios sob a jurisdição de ilhas exóticas e paraísos fiscais, como as Ilhas Marshall, Belize, Vanuatu e outros.

Em tais situações, os reguladores europeus geralmente têm espaço de manobra muito limitado, porque não são capazes de impor uma penalidade financeira severa à empresa ou de efetivamente aplicá-la. Então, o único método que, segundo as estatísticas, é bastante eficaz, é disseminar informações sobre a atividade ilegal de uma determinada entidade.