Cuidado com os golpistas que se passam pelo Trading 212 [22 golpes]

Começamos setembro com uma grande dose de alertas contra fraudes em Forex e criptomoedas. Desta vez, 22 entidades que estão tentando extorquir fundos de investidores inconscientes chegaram às listas de alerta de reguladores de todo o mundo. Entre eles está um grande número de clones - golpistas fingem ser empresas legítimas para atrair potenciais vítimas. Entre as empresas "clonadas" está, inter alia, um conhecido corretor de forex internacional Trading 212.

Aconselhamo-lo a estar muito atento e alertamos contra a utilização dos serviços de entidades não regulamentadas.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

FCA alerta para 15 "corretores"

O regulador britânico, a Financial Conduct Authority (FCA), como líder mundial em informar sobre fraudes financeiras, não desiste desta vez. Até 15 entidades foram adicionadas à sua lista negra. Nenhum deles possui as licenças e autorizações necessárias para conduzir seus negócios, e o único objetivo dos fraudadores é obter fundos de potenciais investidores. Abaixo está uma lista deles.

TradeHUB (clone)

Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.

• website: tradehub.fm
• Nome da entidade: TradeHUB (Reino Unido) Limited

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• Nome da entidade: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
• Número de referência: 186171
• Site: http://www.hycm.co.uk

Mensagem oficial da FCA

Mercados HN / Mercados HeyNep

Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.

• website: www.heynepmarkets.com
• Nome da entidade: HNM (Reino Unido) Limited

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• Nome da entidade: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
• Número de referência: 186171
• Site: http://www.hycm.co.uk

Mensagem oficial da FCA

Lite Forex Pro (clone)

Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.

• website: www.liteforexpros.com

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• Nome da entidade: LFP Limited
• Número de referência: 225099
• Site: www.lfpassetmanagement.com

Mensagem oficial da FCA

Trading212pro / Tradingpro212 (clone)

Os fraudadores fingem ser uma entidade legítima - Trading 212 - usando seus dados para ganhar a confiança de potenciais vítimas.

• website: www.tradingpro212.com

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• Nome da entidade: Trading 212 UK Limited
• Número de referência: 225099
• website: www.trading212.com

Mensagem oficial da FCA

ATFX Global Trading / ATFXcoin (clone)

Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.

• E-mail: oficialatfx@gmail.com

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• Nome da entidade: AT Global Markets (UK) Limited
• Número de referência: 225099
• Site: http://www.atfx.com

Mensagem oficial da FCA

Serviços de negociação de Salem

• website: www.salemtradingservices.com

Mensagem oficial da FCA

Finanças Jurídicas

• website: www.legalfinance.io

Mensagem oficial da FCA

Mercado YABO

• website: www.yabomarket.com
• Nome da entidade: Mercado YABO limitado

Mensagem oficial da FCA

Lucro LX

• website: www.lxprofit.com
• Nome da entidade: LX Lucro Limitado

Mensagem oficial da FCA

Área de Negociação

• website: www.areatrading.io

Mensagem oficial da FCA

Lex Financeiro

• website: www.lex-financeira.org
• Nome da entidade: Lex Financial Limited

Mensagem oficial da FCA

OBGFX

• website: www.obgfx.cc / www.obgfx.net

Mensagem oficial da FCA

Minerador de hash

• website: www.hashminer.io
• Nome da entidade: Hash Mineiro Limitado

Mensagem oficial da FCA

Lucros ETH

• website: www.ethprofits.com

Mensagem oficial da FCA

PrimeCoin

• website: www.prime-coin.live

Mensagem oficial da FCA

Luxemburgo adverte contra 2 atores

O regulador financeiro de Luxemburgo, a CSSF, emitiu um aviso contra duas entidades que oferecem corretagem comercial sem nenhuma aprovação ou permissão.

IntReal

• site: www.intreal.org

Anúncio oficial da CSSF

Investimento Alternativo

• site: www.altinvestment-sicav.com

Anúncio oficial da CSSF

Regulador de Ontário alerta para 4 fraudes

A Ontario Securities Commission (ONC) emitiu alertas contra 4 entidades que fingem estar operando legalmente empresas Forex e exchanges de criptomoedas. Estes são:

24 Comércio

• website: www.24trading.co
• Nome da entidade: Gray Matter Enterprise Limited

Negociação FXPoint

• website: www.fxpoint.net
• Nome da entidade: Gray Matter Enterprise Limited

A mensagem oficial do OSC

KubCoin

• website: www.kubcoins.io

A mensagem oficial do OSC

binexo

• website: www.binexo.io

A mensagem oficial do OSC

WorldAW na lista de alertas SFC

O regulador do mercado financeiro de Hong Kong, SFC, alerta sobre uma entidade que opera ilegalmente chamada WorldAW. Curiosamente, o próprio golpista "gaba-se" de sua cooperação com o SFC, o que obviamente não é verdade.

World AW

• site: www.worldaw.com

Anúncio oficial do SFC