Cuidado com os golpistas que se passam pelo Trading 212 [22 golpes]
Começamos setembro com uma grande dose de alertas contra fraudes em Forex e criptomoedas. Desta vez, 22 entidades que estão tentando extorquir fundos de investidores inconscientes chegaram às listas de alerta de reguladores de todo o mundo. Entre eles está um grande número de clones - golpistas fingem ser empresas legítimas para atrair potenciais vítimas. Entre as empresas "clonadas" está, inter alia, um conhecido corretor de forex internacional Trading 212.
Aconselhamo-lo a estar muito atento e alertamos contra a utilização dos serviços de entidades não regulamentadas.
MyChargeBack. com é uma empresa americana especializada na recuperação de fundos extorquidos por empresas pouco fiáveis e "golpes" fingindo ser honestos Corretores de Forex, corretores de opções binárias e projetos de criptomoeda. Se você foi enganado, há uma boa chance de que MyChargeBack. com será capaz de ajudá-lo!
Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.
FCA alerta para 15 "corretores"
O regulador britânico, a Financial Conduct Authority (FCA), como líder mundial em informar sobre fraudes financeiras, não desiste desta vez. Até 15 entidades foram adicionadas à sua lista negra. Nenhum deles possui as licenças e autorizações necessárias para conduzir seus negócios, e o único objetivo dos fraudadores é obter fundos de potenciais investidores. Abaixo está uma lista deles.
TradeHUB (clone)
Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.
- website: tradehub.fm
- Nome da entidade: TradeHUB (Reino Unido) Limited
Dados de uma entidade legalmente operacional:
- Nome da entidade: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
- Número de referência: 186171
- Site: http://www.hycm.co.uk
Mercados HN / Mercados HeyNep
Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.
- website: www.heynepmarkets.com
- Nome da entidade: HNM (Reino Unido) Limited
Dados de uma entidade legalmente operacional:
- Nome da entidade: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
- Número de referência: 186171
- Site: http://www.hycm.co.uk
Lite Forex Pro (clone)
Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.
- website: www.liteforexpros.com
Dados de uma entidade legalmente operacional:
- Nome da entidade: LFP Limited
- Número de referência: 225099
- Site: www.lfpassetmanagement.com
Trading212pro / Tradingpro212 (clone)
Os fraudadores fingem ser uma entidade legítima - Trading 212 - usando seus dados para ganhar a confiança de potenciais vítimas.
- website: www.tradingpro212.com
Dados de uma entidade legalmente operacional:
- Nome da entidade: Trading 212 UK Limited
- Número de referência: 225099
- website: www.trading212.com
ATFX Global Trading / ATFXcoin (clone)
Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.
- E-mail: oficialatfx@gmail.com
Dados de uma entidade legalmente operacional:
- Nome da entidade: AT Global Markets (UK) Limited
- Número de referência: 225099
- Site: http://www.atfx.com
Serviços de negociação de Salem
- website: www.salemtradingservices.com
Finanças Jurídicas
- website: www.legalfinance.io
Mercado YABO
- website: www.yabomarket.com
- Nome da entidade: Mercado YABO limitado
Lucro LX
- website: www.lxprofit.com
- Nome da entidade: LX Lucro Limitado
Área de Negociação
- website: www.areatrading.io
Lex Financeiro
- website: www.lex-financeira.org
- Nome da entidade: Lex Financial Limited
OBGFX
- website: www.obgfx.cc / www.obgfx.net
Minerador de hash
- website: www.hashminer.io
- Nome da entidade: Hash Mineiro Limitado
Lucros ETH
- website: www.ethprofits.com
PrimeCoin
- website: www.prime-coin.live
Luxemburgo adverte contra 2 atores
O regulador financeiro de Luxemburgo, a CSSF, emitiu um aviso contra duas entidades que oferecem corretagem comercial sem nenhuma aprovação ou permissão.
IntReal
- site: www.intreal.org
Investimento Alternativo
- site: www.altinvestment-sicav.com
Regulador de Ontário alerta para 4 fraudes
A Ontario Securities Commission (ONC) emitiu alertas contra 4 entidades que fingem estar operando legalmente empresas Forex e exchanges de criptomoedas. Estes são:
24 Comércio
- website: www.24trading.co
- Nome da entidade: Gray Matter Enterprise Limited
Negociação FXPoint
- website: www.fxpoint.net
- Nome da entidade: Gray Matter Enterprise Limited
KubCoin
- website: www.kubcoins.io
binexo
- website: www.binexo.io
WorldAW na lista de alertas SFC
O regulador do mercado financeiro de Hong Kong, SFC, alerta sobre uma entidade que opera ilegalmente chamada WorldAW. Curiosamente, o próprio golpista "gaba-se" de sua cooperação com o SFC, o que obviamente não é verdade.
World AW
- site: www.worldaw.com