FPFX Technologies encerra cooperação com a empresa proprietária Funded Engineer devido a fraude

Assinatura Tecnologias FPFX de Boca Raton, Flórida, anunciou o fim da cooperação com uma empresa de proptrading de Dubai Engenheiro Financiado (fundedengineer.com) por suspeita de fraude e engano de clientes em relação a pagamentos. A Funded Engineer provavelmente inflou seus pagamentos em mais de US$ 2 milhões para mostrar ótimos resultados e atrair mais traders.

Tecnologias FPFX anunciou que uma auditoria das atividades do Engenheiro Financiado revelou atividades suspeitas que duraram pelo menos vários meses. O Engenheiro Financiado supostamente cometeu inúmeras fraudes: criar contas de negociação falsas, ignorar procedimentos AML/KYC, envolver-se no chamado lavagem de negociação i gerar pagamentos fictícios, para aumentar artificialmente o seu alegado volume de negócios. O objetivo destas atividades era fraudar a FPFX Technologies, mas também comerciantes e candidatos a comerciantes, apresentando dados de pagamentos inflacionados, a fim de atrair mais clientes para a sua empresa.

Como o Engenheiro Financiado trabalhou

Como parte da auditoria, a FPFX Tech descobriu que os funcionários da Funded Engineer estavam simplesmente adicionando manualmente usuários no portal de administração que não tinham histórico de pagamentos ou informações de cobrança. Contas financiadas foram criadas para eles, contornando o processo de seleção. Estas ações são contrárias ao modelo operacional do Funded Engineer, que exige que os traders concluam um desafio de investimento antes de receberem uma conta em dinheiro real. Essas regras são óbvias em praticamente todas as empresas de comércio de objetos.

VERIFICA: As melhores empresas proptrading – Lista de ofertas

Ignorando os procedimentos AML/KYC e os chamados lavagem de negociação

Antes de receber uma conta financiada, todos os traders de Engenharia Financiada devem concluir os procedimentos AML/KYC, que se destinam a proteger tanto a empresa de negociação como o corretor contra fraudes. A FPFX Tech afirma que o Funded Engineer desativou manualmente o sistema AML/KYC, aprovando pessoas fictícias e atribuindo-lhes contas financiadas. Os funcionários do Financiado Engineer fizeram login no terminal do cliente e negociaram no ambiente de simulação com o único propósito de obter lucro em sua conta. Se as atividades comerciais não fossem lucrativas, o Funded Engineer simplesmente criaria uma nova conta e começaria tudo de novo.

Pagamentos fictícios e reação da FPFX Tech

A auditoria revelou que a Funded Engineer não fez saques para essas contas fictícias. Aprovou saques no sistema e fingiu pagar por eles usando carteiras de criptomoedas e empresas globais de processamento de saques. No entanto, uma visão geral da atividade blockchain não mostrou nenhuma transação correspondente a essas carteiras.

“É lamentável que uma empresa como a Funded Engineer se envolva em atividades que parecem ser fraudulentas em relação à FPFX Tech, que tem sido fundamental para o crescimento da Funded Engineer no espaço de negociação de prop. Mais importante ainda, eles estavam principalmente preocupados em enganar comerciantes desavisados ​​em busca de oportunidades de negociação. Para garantir o crescimento e a sobrevivência da indústria de prop trading, devem prevalecer boas práticas e ações éticas. Continuaremos a desempenhar o nosso papel para garantir que os licenciados da nossa tecnologia se comportem de forma adequada.” – enfatiza Justin Hertzberg, CEO da FPFX Tech.

A FPFX Tech planeja registrar reclamações junto aos reguladores e informar outras entidades relacionadas que tenham suas próprias obrigações independentes de AML/KYC. Claro, a FPFX também retira a licença do Funded Engineer.

Sobre FPFX Technologies

A FPFX Technologies é uma empresa de tecnologia que atende ao setor de prop trading, apoiando mais de 140 empresas comerciais e 2 milhões de traders. Oferece Prop Trading Tech Kit, ou seja, automação abrangente que dá suporte ao atendimento e administração de tradings. Dá a você a capacidade de desenvolver planos de negociação personalizados, criação automática de contas, monitoramento de contas, riscos e políticas, liquidações e notificações automáticas e até transmissões ao vivo, competições comerciais e painel do investidor.

Os regulamentos no comércio de prop são necessários?

A indústria de comércio de objetos não é regulamentada na maioria das regiões do mundo. Isto dá muita liberdade às empresas que atuam neste setor, mas por outro lado, cria uma série de riscos – principalmente para clientes e parceiros dessas empresas. Em 2023 eclodiu um grande escândalo onde a segunda maior empresa do setor MyForexFunds (MFF), foi liquidado praticamente durante a noite pela supervisão americana da CFTC após a descoberta de um desvio multimilionário de fundos. Não tivemos que esperar muito por outro escândalo e certamente não será o último de que ouviremos falar.