A corretora TeleTrade está na lista de advertências da Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia

Dezembro 2023 Autoridade de Supervisão Financeira Polaca começa com um estrondo. Hoje, a lista de advertências foi ampliada para incluir 3 novos itens. Há um neste grupo TeleTRADE – outrora uma corretora muito popular no mercado polaco. Além disso, entidades também foram adicionadas à lista 360DA LIMITED oraz Grupo de Confiança Geral (GeneralTG). Detalhes abaixo.

TeleTrade na lista de advertências da Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia

A lista de advertência pública da KNF é um conjunto de entidades que violam a lei polaca relativa a atividades bancárias e de investimento. Via de regra, trata-se de fraudadores comuns que operam ilegalmente, sem os devidos consentimentos e licenças, e seu único objetivo é extorquir fundos de investidores desavisados. Estas são também empresas que violaram as disposições da lei polaca em termos das suas atividades, por exemplo, em termos de publicidade, informações contidas no site e muito mais.

Desta vez, a TeleTrade, uma corretora de Forex/CFD que já foi muito ativa no mercado polaco, mas que não ouvia muito falar dela há vários anos, foi adicionada à lista. Empresa polonesa – TeleTrade Polska sp. z o. o. – operando através de quatro websites: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com e esperio.org, teve de entrar em conflito com o regulador polaco.

De acordo com informações constantes do site da Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia, em 22 de setembro de 2023, foi iniciado um processo num caso relativo a uma infração nos termos do art. 178 da Lei de Negociação de Instrumentos Financeiros. A violação deste artigo acarreta consequências graves e é punível com prisão ou multas até 5 milhões de PLN.

Arte 178. Quem, sem a necessária autorização ou autorização contida em disposições separadas ou sem estar autorizado a fazê-lo de outra forma especificada na Lei, exercer atividades na área de negociação de instrumentos financeiros, estará sujeito a multa de até PLN 5 ou pena de prisão até 000 anos, ou ambos.

A TeleTrade tem uma licença cipriota emitida em 2011, e os sites anteriormente mencionados pertencem oficialmente à TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, o que levanta cada vez mais pontos de interrogação (porque o anúncio diz respeito a uma sociedade de responsabilidade limitada) e sugere que foi a sucursal polaca que cometeu alguma ofensa. No entanto, os detalhes do processo não são conhecidos.

Além disso, duas outras entidades foram adicionadas à lista. 360DA LTD é uma corretora de crédito. No entanto, a plataforma do General Trust Group é provavelmente um "golpe típico" que pretende oferecer negociação de CFDs, criptografia, futuros e muito mais, mas na verdade o único objetivo da empresa é extorquir fundos de investidores desavisados ​​(isto sugere a falta de qualquer licença, o endereço da sede social fornecido na Suíça e os números de contacto polacos).

A KNF alerta contra:

• 360DA LIMITED – administrar uma empresa através do site https://kredytnadowolnycel.pl
• Teletrade Polska sp. z o. o – realização de negócios através das seguintes plataformas: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com e esperio.org
• Plataforma Geral do Grupo de Confiança – administrar um negócio através do site www.generaltg.com

Fique alerta!

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.