Monfex (finalmente) chega à lista de avisos da KNF
Autoridade de Supervisão Financeira Polaca incluiu novas entidades na lista de avisos públicos, incluindo Monfex. Os fraudadores com esse nome estão ativos há mais de um ano. Os primeiros sinais sobre a atividade criminosa da Monfex surgiram em julho de 2020. Embora a reação da Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia seja tarde demais, é bom que finalmente tenha acontecido. Advertimos você contra a utilização dos serviços desta empresa. Detalhes abaixo.
Monfex na lista de avisos
Monfex já é um "veterano" entre os golpes. Apesar de esta entidade tentar se defender com "críticas compradas e lisonjeiras", no final das contas a verdade ainda estava fluindo em algum lugar da web. O padrão de operação era padrão. Uma chamada de um pseudo-corretor para uma pessoa aleatória ou para dados comprados de um banco de dados de terceiros e, em seguida, solicitando grandes investimentos que nunca tiveram o objetivo de trazer prejuízos. Em última análise, independentemente do resultado do investimento, houve problemas com o pagamento de eventuais fundos, e a pseudo-corretora tentou persuadir ao fim para um subsídio ao investimento.
Para golpistas, a Monfex tem um site muito bonito que supostamente oferece corretagem comercial em Mercado Forex, ações e também criptomoedas. Também há acesso à educação e até mesmo a um programa de afiliados.
Oficialmente, o motivo é a notificação da suspeita de crime nos termos do art. 178 em conexão com Piada. 69 s. 1 e seg. 2 ponto 2, 3 da Lei de Negociação de Instrumentos Financeiros, ou seja, realização de atividades na área de negociação de instrumentos financeiros sem a permissão ou autorização exigida. O processo foi iniciado pelo Gabinete KNF e o caso está a ser conduzido pelo Gabinete do Procurador Distrital em Varsóvia.
Outras entradas
Com o anúncio de hoje sobre o Monfex, o UKNF também informou sobre a entrada de várias outras entidades menos conhecidas na lista de avisos. Aqui estão eles:
- Leedia Srl com sede em Milão, República Italiana,
- Subpáginas dentro do domínio https://focusnews365.com/,
- Site https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz.
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