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Avisos contra 30 golpes de FX/criptomoeda do Reino Unido e Espanha
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Avisos contra 30 golpes de FX/criptomoeda do Reino Unido e Espanha

criado Paweł MosionekJunho 25 2024

O final de junho está repleto de uma nova onda de alertas dos reguladores europeus. Desta vez, recebemos informações sobre 30 novas fraudes cambiais/criptográficas das autoridades de supervisão financeira da Grã-Bretanha (FCA) e da Espanha (CNMV). Entre eles, existem muitos nomes chiques com as frases “FX”, “forex”, “crypto”, “coin” ou “trading”. Todas as entidades listadas abaixo oferecem seus serviços ilegalmente e têm como objetivo extorquir fundos de investidores desavisados. Acontece que seus nomes são confusamente semelhantes aos de empresas existentes e que operam legalmente, mas também costumam se referir a nomes que associamos bem (por exemplo, Protrade24, King Coins, Crypto Hash, etc.). Detalhes abaixo.

Cuidado com estes "corretores"!


Como recuperar fundos de um fraudador

Existem muitos golpes no mercado e pessoas se passando por empresas que operam legalmente, e o número deles está crescendo o tempo todo. Essas entidades estão apenas esperando que um investidor descuidado seja vítima. A recuperação de fundos nem sempre é possível. Além de denunciar o assunto à polícia ou a uma instituição que regula os mercados financeiros (por exemplo, Autoridade de Supervisão Financeira Polaca), porém, vale a pena ler as informações que podem ser úteis na luta pela recuperação do dinheiro.


Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.


Apresentamos abaixo uma lista de entidades incluídas nas listas de alerta divididas por países/reguladores que decidiram sobre isso.

Grã-Bretanha – 22 novos golpes na lista da FCA

A Autoridade Britânica de Supervisão Financeira colocou 22 novas entidades na sua lista de advertência pública. Abaixo está a lista deles:

Safeminingtec

  • website: safeminingtec.com

Pergtrade

  • website: pergtrade.ltd

C-invest Limited

  • website: c-investltd.com

Moedas Rei

  • website: kingcoins.org

Empreendimentos de ativos virtuais

  • website: virtualassetventures.com

Fundminersfx

  • website: fundminersfx.com

Token Fxst

  • website: fxst.finance

Localizador de maneiras sábias de riqueza

  • website: riquezawisewayfinder.com

Criptoróide

  • website: cryptoroidupgrade.com

Hash criptográfico / Cryptohash.ltd

  • website: criptohash.ltd

Dav 247 Cryptofx Trade / dav247cryptofxtrade.com

  • website: dav247cryptofxtrade.com

Opções de fundos de bits / Bitfundsoptions.org

  • website: bitfundsoptions.org

Castletnt / Castelo Tnt / castle-tnt.com

  • website: castelo-tnt.com

Ericotrades

  • website: ericotrades.com

Mega-capitals.org

  • website: mega-capitals.org

Renda Dinâmica

  • website: dinâmicoincom.xyz

Ovalefxcryptomarkets

  • website: ovalefxcryptomarkets.com

Mineradores Litebase

  • website: litebaseminners.info

Esquema Polkadot Inc.

  • website: polkadotscheme. com

Fidelita

  • website: fideliteltd.com

Hélice

  • website: helixglobal.org

Contas Gerenciadas Forex / Fxmac

  • website: contas gerenciadas forex-fxmac.com

Lista oficial de alertas da FCA


A supervisão espanhola alerta contra 8 entidades

O regulador espanhol dos mercados financeiros, CNMV, anunciou que adicionou 8 fraudes à sua “lista negra”. Estes são:

Capitalmgm

  • website: capitalmgmgroup.com/capitalmgm.com

Comerciantes de Fama

  • website: fama-traders.com

Globo Fx

  • website: globofx.io

Protrade24

  • website: protrade24.net

Grupo Limitado Inteligente

  • website: smart-limited-group.com

Tradingero

  • website: tradingero.es

Aifmd

  • website: aifmd.info/aifmd.xyz

Assetivax

  • website: assetivax.com

Lista Oficial de Alertas CNMV

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Sobre o autor
Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.